顺控发展: 第三届监事会第七次会议决议的公告

证券之星 2022-05-17 00:00:00
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证券代码:003039                   证券简称:顺控发展   公告编号:2022-026
                 广东顺控发展股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日以邮件
形式发出第三届监事会第七次会议的会议通知,该会议于 2022 年 5 月 16 日在公司
会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席麦展棠主持,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于增加监事会席位并修订<监事会议事规则>的议案》
    同意增加监事会席位,其中,新设职工监事 1 名,股东代表监事 1 名,并对《监
事会议事规则》进行相应修订。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过《关于增补公司监事的议案》
    同意提名方朝晖先生、黄文庆先生、谢敏仪女士为公司第三届监事会股东代表
监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期期满之日
止。具体表决结果如下:
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案需进一步提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
                     广东顺控发展股份有限公司监事会

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