三元股份: 三元股份第八届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-13 00:00:00
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股票代码:600429       股票简称:三元股份       公告编号:2022-045
               北京三元食品股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    董事会会议召开情况
  北京三元食品股份有限公司(简称“公司”、“本公司”)于 2022 年 5 月
知于 2022 年 5 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事
高管列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》;
     同意选举于永杰为公司第八届董事会董事长;
     同意选举姚方为公司第八届董事会副董事长。
     公司独立董事蒋林树、罗婷、倪静对本议案发表了同意的独立意见。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》;
永杰任主任。
婷任主任。
林树任主任。
选举倪静任主任。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
  同意聘请唐宏为公司总经理;
  同意聘请陈历俊为公司首席科学家、副总经理;
  同意聘请王辉为公司副总经理;
  同意聘请安长林为公司财务总监;
  同意聘请张娜为公司董事会秘书;
  同意聘请周辉为公司总法律顾问。
  公司独立董事蒋林树、罗婷、倪静对本项议案发表了独立意见,同意上述
聘任(高级管理人员简历详见附件)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)审议通过了《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的议案》;
  因经营需要,公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司北京首
农畜牧发展有限公司(简称“首农畜牧”)向其原控股股东北京三元种业科技股
份有限公司(简称“三元种业”)申请6,800万元委托贷款,三元种业委托中国
民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款。贷款利率不高于
  详见公司2022-047号《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        北京三元食品股份有限公司董事会
附件:公司高级管理人员简历
  唐宏:1968 年 7 月出生,硕士。历任中粮集团有限公司部门总经理助理,
中粮屯河糖业股份有限公司(“中粮屯河”,后更名为中粮糖业控股股份有限公司)
总经理助理,中粮屯河副总经理,中粮集团下属中国食品有限公司(“中国食品”)
巧克力部总经理兼中粮金帝食品(深圳)有限公司总经理,中国食品党委副书记
(兼任进口食品部总经理、山东中粮花生制品进出口有限公司总经理、休闲食品
品类管理部总经理),中粮饲料有限公司总经理助理、中粮生物科技(北京)有
限公司董事长。2021 年 4 月起任北京三元食品股份有限公司总经理。
  陈历俊:1967 年 3 月出生,博士,教授级高级工程师。历任大连工业大学
食品工程系助教,中美合资大连华美果菜汁有限公司经理,北京三元食品股份有
限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任,2002 年 2 月至 2015 年 9 月任
本公司副总经理兼技术中心主任,2015 年 9 月至 2018 年 6 月任本公司总经理兼
国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任,2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司
常务副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任,2021 年 4 月至今任
本公司首席科学家、副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任。2016
年 5 月起任北京三元食品股份有限公司董事。
  王辉:1974 年 8 月出生,本科,高级工程师。历任北京三元食品股份有限
公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、
总经理助理等。2014 年 10 月至今任北京三元食品股份有限公司副总经理。
  安长林:1965 年 5 月出生,研究生,注册会计师。历任北京市南郊农场场
长助理、财务部部长,北京市南郊农场党委委员、总会计师,北京市南郊农场有
限公司党委委员、总会计师。2021 年 2 月起任北京三元食品股份有限公司财务
总监。
  张娜:1982 年 11 月出生,研究生。历任北京三元食品股份有限公司销售代
表、证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2017 年 5 月起任北京三
元食品股份有限公司董事会秘书(先后兼任证券法务部经理、证券部经理)。
  周辉:1987 年 6 月出生,研究生,公司律师,企业二级法律顾问。历任北
京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、
北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部主管。2020 年 12 月起任北京三元
食品股份有限公司总法律顾问(2021 年 1 月起兼任法律合规部经理)。

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