西王食品: 关于预计2022年度日常关联交易的补充公告

证券之星 2022-05-11 00:00:00
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证券代码:000639      证券简称:西王食品   公告编号:2022-027
                西王食品股份有限公司
      关于预计 2022 年度日常关联交易的补充公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 30
日在巨潮资讯网发布《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》
                               (公
告编号:2022-017),为便于投资者进一步了解关联方的相关信息,
对上述公告中的内容进行了补充,补充后的公告内容如下:
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易概述
子公司与关联人西王淀粉有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公
司、西王物流有限公司、西王国际贸易有限公司之间存在采购原材料、
采购电力、蒸汽、接受劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联
交易,预计总金额为 115,000 万元,上年同类交易实际发生总额为
   公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十三届董事会第十二次会议审议
通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,审议上述议案时
关联董事孙新虎先生、王红雨先生已回避表决。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
                      《公司章程》等相关规定,
 本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议,关联股东西王集团有限公
 司、山东永华投资有限公司应回避表决。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
 重大资产重组。
     (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                            单位:万元
                                    合同签订        截至披露
                      关联交    关联交易                           上年发生金
关联交易类别         关联人                  金额或预        日已发生
                      易内容    定价原则                               额
                                     计金额          金额
                             根据市场
向关联人采购    西王淀粉有限      购买胚
                             价格协商   90,000.00   13,397.41    32,464.95
  原材料          公司      芽
                              确定
          西王集团有限             根据市场
向关联人采购                购买电
          公司邹平动力             价格协商   8,000.00    1,826.53     6,642.87
 燃料和动力                力、蒸汽
               分公司            确定
                             根据市场
接受关联人提    西王物流有限      物流运
                             价格协商   12,000.00   1,857.97     6,973.80
 供的劳务          公司      输
                              确定
                             根据市场
向关联人销售    西王国际贸易      销售玉
                             价格协商     5,000      929.36       659.75
  产品       有限公司        米油
                              确定
     (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                            单位:万元
                关联                    实际发       实际发生
关联交易类                实际发生金                                  披露日期及
         关联人    交易           预计金额     生额占       额与预计
 别                    额                                        索引
                内容                    同类业       金额差异
                                           务比例       (%)
                                           (%)
        西王淀
向关联人购         购买
        粉有限        32,464.95   65,000.00   14.62%    50%
买原材料          胚芽
        公司
                                                           《西王食品
        西王集
              购买                                           股份有限公
        团有限
向关联人采         蒸                                            司 2021 年日
        公司邹        6,642.87    8,000.00    100.00%   17%
购燃料和动         汽、                                           常关联交易
        平动力
力             电力                                           预计公告》公
        分公司
                                                            告编号:
        西王物
接受关联人         物流                                            2021-006
        流有限        6,973.80    10,000.00   81.41%    30%
提供的劳务         运输                                           (http://ww
        公司
                                                           w.cninfo.co
        西王国
              销售                                            m.cn/);
向关联人销   际贸易
              玉米    659.75     5,000.00    0.95%     87%
 售产品    有限公
              油
         司
公司董事会
对日常关联
        公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格
交易实际发
        进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此
生情况与预
        与实际发生情况存在一定的差异。
计存在较大
差异的说明
公司独立董   公司 2021 年与关联人发生的日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则,在公
事对日常关   平、互利基础上,以公允、合理市场价格为定价依据。公司 2021 年日常关联交易的
联交易实际   实际发生数额与预计金额存在一定差异, 主要是关联交易的发生基于实际市场需求
发生情况与   和业务发展情况,较难实现准确预计,同时公司在进行年度日常关联交易预计时,
预计存在较   按照可能发生的关联交易金额进行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。上
大差异的说   述差异不存在损害公司和股东利益情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营
明     成果产生重大影响,也不会影响公司独立性。
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方介绍
 (1)西王淀粉有限公司
    法定代表人:吉小兵
    注册资本:5,000 万元人民币
    经营范围:生产、销售:淀粉及淀粉制品(食用玉米淀粉;有效
期限以许可证为准)、单一饲料(喷浆玉米皮、玉米蛋白粉)
                          (有效期
限以许可证为准)
       ;粮食收购(有效期限以许可证为准)。生产、销售:
淀粉乳、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液;备
案范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    住所:山东省邹平市韩店镇西王工业园中心路西侧
    截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 606,906.95 万元,净资产
(未经审计)
 (2)西王集团有限公司邹平动力分公司
    负责人:王举强
    经营范围:供电、供气、供热、售电、承装(修、试)电力设施;
中水供应;污水处理及水处理;销售:铁矿石、铁矿粉、焦炭。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   住所:山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道中段北侧
   截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 65,079.36 万元,净资产
元。
 (未经审计)
 (3)西王物流有限公司
  法定代表人:王升晓
  注册资本:70,700 万元人民币
  经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需
许可审批的项目)
       ;国内货物运输代理;饲料原料销售;专用化学产
品销售(不含危险化学品)
           ;煤炭及制品销售;机动车修理和维护;
汽车零配件零售;二手车经销;汽车新车销售。
                    (除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运
输(不含危险货物);燃气汽车加气经营;成品油零售(限危险化学
品,限分支机构经营)。
          (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
   住所:山东省邹平市韩店镇驻地
   截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 80,717.09 万元,净资产
(未经审计)
 (4)西王国际贸易有限公司
  法定代表人:王晶
  注册资本:18,333.38 万元人民币
  经营范围:批发预包装食品(有效期以许可证为准)散装食品:
粮食收购(有效期限以许可证为准)
               。销售:食品添加剂,饲料,饲
料添加剂,葡萄籽,植物油,食用油,油料种子,粮食:备案范围内
的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
   。批发及进出口:蔬菜,水果,食糖,砂糖,乳制品,禽蛋,
肉类,水产品,饮料。蜂蜜,罐头,粉丝,杂豆,果汁,番茄酱,蔬
菜汁,加工食品。农畜产品,动植物油脂及其制品和原料。保健品(含
食用蛋白质、Omega-3、DHA 食品原料、大豆胚芽油、Vitamin-K2,
不饱和脂肪等原料),大米,小麦,黑麦,大麦,燕麦,玉米,高粱,
大豆,含油籽仁及果实,棉花及棉籽,咖啡豆,食品工业残渣(限鱼
粉、麦麸、米糠、甜菜渣、甘蔗渣、油渣饼等法律法规允许经营的食
品工业残渣),香精,香料,巧克力用代用油,起酥油,人造黄油等
系列油脂产品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。代理业务。自有房屋
的租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
  住所:山东省邹平市西王工业园
  截至 2021 年 12 月 31 日,
                     总资产 19,342.54 万元,
                                     净资产 19,579.54
万元,营业收入 5,028.01 万元,净利润 80.67 万元。(未经审计)
  受同一控股股东西王集团有限公司控制。
  上述关联人资产状况良好,经营情况稳定,不存在合同违约的情
形,不是失信被执行人,故上述关联人对以上关联交易具备履约能力,
不存在履约障碍。
 三、关联交易主要内容
 公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项关联交易,交易定
价按照市场价格确定,遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。
公司 2022 年度向关联方采购生产所需原材料、向关联方购买蒸汽、
电力、接受关联方提供的物流服务、销售产品等。交易各方分别在山
东邹平市签署了关联交易框架协议及合同。
 (1)公司向关联方采购胚芽原料双方以市场价原则为基础进行协
商定价采购。
 (2)公司向关联方采购蒸汽、电力完全以市场价格为基础进行定
价采购。
 (3)公司由关联方提供物流服务完全以市场价格为基础进行定价
采购。
 (4)公司向关联方销售产品完全以市场价格为基础进行定价销售。
 四、关联交易目的和对上市公司的影响
 公司与关联方进行的关联交易为正常的商业往来,该等交易行为
均按市场定价原则,不会出现损害本公司利益的情形。不会对公司本
期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立
性,公司也不会对上述关联方产生依赖。
 五、独立董事事前认可意见及独立意见
 经核查,我们认为:预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司
的实际经营需要,属于日常经营性活动,并遵循了“公平、公正、公
允”的原则,交易事项符合市场原则,未损害公司及其他股东利益,
特别是中小股东的利益。为此,我们对本次交易事项表示事前认可,
同意提交公司第十三届董事会第十二次会议审议。
  公司与关联方之间 2022 年度预计发生的关联交易系公司日常经
营活动所需,并严格遵循了合理、公允的定价原则,有利于提高公司
运营效率。审议和表决程序合规、合法,关联董事回避表决,符合《公
司法》、
   《证券法》、
        《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响
公司独立性。
 六、监事会意见
 监事会认为,公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的
基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易
方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益。
  特此公告。
西王食品股份有限公司董事会

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