天健集团: 第八届董事会第六十九次会议决议公告

证券之星 2022-05-11 00:00:00
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   深圳市天健(集团)股份有限公司
  第八届董事会第六十九次会议的决议公告
     证券代码:000090   证券简称:天健集团   公告编号:2022-41
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第六十九次会议于 2022 年 5 月 10 日以现场及通讯方式
召开,会议通知于 2022 年 5 月 6 日以书面送达、传真及电子邮件
方式发出。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7
人。会议由公司董事长宋扬先生主持,公司监事、高级管理人员
列席了会议。
  会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以
现场举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
  二、董事会会议通报事项
  林婵波先生因达到法定退休年龄,向公司董事会提出退休申
请,
 不再继续担任公司第八届董事会董事及公司内其他所有职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,林婵波先生退休申请
自送达公司董事会之日起生效。截至目前,林婵波先生未持有公
司股票。
  公司董事会对林婵波先生担任公司董事以来,恪尽职守、勤
勉尽责,以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢!
  三、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事
候选人的议案》
  经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名,董事会
同意魏晓东先生为公司董事会非独立董事候选人(简历附后),
并将魏晓东先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。
魏晓东先生担任董事后,公司董事会成员中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
  本议案需提请公司股东大会审议。
  (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  (二)审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
  公司董事会定于 2022 年 5 月 31 日(星期二)下午 2:30 采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。
                             股东
大会通知同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网。
  (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  四、独立董事的独立意见
  独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,独立意见同日
登载于巨潮资讯网。
 五、备查文件
 特此公告。
            深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

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