证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2022-016 号
天津中新药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日以现场与通
讯相结合的方式召开了 2022 年第三次董事会会议。本次会议应参加
董事 9 人,实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、
《证券法》和
《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:
一、审议通过了公司 2022 年中国准则第一季度报告以及国际准
则第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过了公司内部划转全资子公司天津达仁堂(亳州)中
药饮片有限公司股权的议案。
为优化公司组织结构,提高管理效率,加速资源整合,实现产业
整合协同的目的,公司拟将全资子公司天津达仁堂(亳州)中药饮片
有限公司 100%股权划转至公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公
司名下。本次股权划转完成后,公司全资子公司天津市中药饮片厂有
限公司将持有天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司 100%股权。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、经公司总经理办公会会议研究提名,董事会提名委员会审查,
会议审议通过了聘任张宇先生为公司首席制造官(CPO)的议案。
(简
历请参见附件)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
附件:
张宇简历:男,1973 年 9 月出生,工程硕士,高级工程师。1995
年 7 月至 2019 年 5 月,就职于天津中新药业乐仁堂制药厂,历任乐
仁堂制药厂销售分公司地区经理、科技质量部部长、生产总监、厂长
助理、总工程师等职务;2019 年 5 月至 2022 年 3 月,历任天津市医
药集团有限公司运营管理部副部长、生产运行部副部长。