内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年年度利润分配预案公告

证券之星 2022-04-27 00:00:00
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证券代码:600863     证券简称:内蒙华电    公告编号:临 2022-010
债券代码:136918                  债券简称:18 蒙电 Y2
债券代码:185193                  债券简称:21 蒙电 Y1
        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
    ●分配比例:每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟
维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整
情况。
   一、利润分配方案内容
   经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 452,250,182.54 元,
母公司报表净利润为 91,986,892.84 元。截止 2021 年底,母公司账
面累计未分配利润为 1,638,948,281.79 元。经董事会决议,
                                   公司 2021
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下:
   本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。按截至 2021 年 12 月
   如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股
本发生变动,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,
并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。
   二、公司履行的决策程序
   (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司第十届董事会第十三次会议以同意9票,反对0票,弃权0票,
审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
   (二)独立董事意见
   董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定的要求履行了对
该议案的表决程序。公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和
《公司章程》的规定,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股
东短期现金分红回报与中长期回报,体现了公司对投资者的合理回报,
兼顾了公司经营和发展的合理需要,不存在损害公司和中小投资者利
益的情况。同意提交该议案至公司股东大会审议。
   (三)监事会意见
   公司第十届监事会第十三次会议以同意3票,反对0票,弃权0票,
审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,监事会认为公司本次现
金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同
时,本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股
东短期现金分红回报与中长期回报,体现了公司对投资者的合理回报,
兼顾了公司经营和发展的合理需要,不存在损害中小股东利益的情形,
符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该
议案至公司股东大会审议。
  三、相关风险提示
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,
不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期
发展;本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通
过后方可实施。
  特此公告。
             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
               二O二二年四月二十七日

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