惠天热电: 董事会决议公告

证券之星 2022-04-27 00:00:00
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证券代码:000692       证券简称:惠天热电         公告编号:2022-11
                沈阳惠天热电股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
视频方式出席:马永霞、梁杰、范存艳、李卓)。
  二、董事会会议审议情况
弃权)。
弃权)。
弃权)。
票反对,0票弃权)。
  为满足公司生产经营的资金需求,结合公司实际,公司拟在2021年度股东大会通过之
                   第 1 页 共 2 页
日起至 2022年度股东大会召开日止期间内,向银行借款总额度不超过35亿元人民币。
  为保证办理效率,董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需
求和银行届时贷款利率情况,按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则,在上述贷款
额度内,选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。
  另外,公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2021年度述职报告”。
  上述相关议案相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日同期刊登在《中 国 证 券 报》《证
券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网上的相关公告。
  上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 项议案尚需提交公司股东大会表决,关于
股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。
  三、备查文件
  特此公告。
                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                   第 2 页 共 2 页

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