莱茵生物: 2022-007 关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

证券之星 2022-02-24 00:00:00
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                                   桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码:002166        证券简称:莱茵生物            公告编号:2022-007
                桂林莱茵生物科技股份有限公司
           关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议
案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
   一、召开会议的基本情况
   本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
   现场会议的召开时间:2022年3月11日下午15:00
   网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月11日
上午9:15—9:25,9:30—11:30以及下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年3月11日上午9:15至
下午15:00。
   (1)截至2022年3月4日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人(授权委托
                             桂林莱茵生物科技股份有限公司
书见附件二);
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
事宜有效期的提案》。
    特别提示:
    上述提案需经股东大会特别决议通过,并对中小投资者的表决结果单独计票
并披露。提案第 1、2 项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,提案第
报》、
  《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十一
次会议决议公告》(公告编号:2022-004)及《第六届监事会第九次会议决议公
告》(公告编号:2022-005)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码
                                         备注
 提案                                     该列打勾的
                     提案名称
 编码                                     栏目可以投
                                          票
非累积投
票提案
          审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的提
          案》
          审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行
          股票具体事宜有效期的提案》
    四、会议登记方法
                                桂林莱茵生物科技股份有限公司
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
  (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
  (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接
受电话登记;
     电话:0773-3568809
     传真:0773-3568872
     地址:桂林市临桂区人民南路19号
     邮编:541199
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票
的具体操作流程见附件一)。
  六、备查文件
  特此公告。
                            桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                  二〇二二年二月二十四日
                                   桂林莱茵生物科技股份有限公司
附件一:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的投票程序
—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票的时间为2022年3月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022
年3月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  桂林莱茵生物科技股份有限公司
   附件二:
                      授权委托书
   兹授权         先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股
份有限公司2022年第一次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。
                                             备注
 提案                                         该列打勾的
                     提案名称
 编码                                         栏目可以投
                                              票
非累积投
票提案
          审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
          案》
          审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行
          股票具体事宜有效期的提案》
   委托人签名:                    委托人证件号码:
   委托人股东账户:                  委托人持股数量:
   受托人签名:                    受托人身份证号码:
   委托有效期限:       年   月       日至    年    月   日
   委托签发日期:       年   月       日

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