圣阳股份: 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2022-01-21 00:00:00
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证券代码:002580              证券简称:圣阳股份                 公告编号:2022-003
                     山东圣阳电源股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于 2022
年 1 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 21 日 9:30 在公司会议室召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事李伟先生、陈
庆振先生、高运奎先生现场参加了会议,董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女
士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由半数以上董事推举李伟先生召集
并主持,经与会董事表决,审议通过了如下议案:
   一、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
   议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
   同意选举李伟先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
   二、审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
   议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
   同意补选李伟先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员;同意补
选王亚斌先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。补选后委员任期与第五届董事会任期
一致。
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》
                                              (公告
编号:2022-004)。
   特此公告。
                                              山东圣阳电源股份有限公司
                                                     董事会

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