香农芯创: 关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告

证券之星 2022-01-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300475      证券简称:香农芯创          公告编号:2022-007
            香农芯创科技股份有限公司
     关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案
            及相关文件的修订说明公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 16 日召开
第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议,以及于
年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不
特定对象发行证券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
本次配股相关事宜的议案》等与公司配股向不特定对象发行证券相关的议案。
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十四次(临时)会议、第四届
监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司 2021 年度配股向不
特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行
证券预案(修订稿)的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A 股)
的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司 2021 年度配股募集资金使用
的可行性分析报告(修订稿)的议案》及《关于<配股摊薄即期回报的风险提示
与填补措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》。现将公司就本次配股向不特
定对象发行证券方案调整及预案修订的具体情况公告如下:
  一、本次配股向不特定对象发行证券方案调整的具体内容
  修订前:
  本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为
基数确定。若以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算,则可配售
数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的,按深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
       修订后:
     本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为
  基数确定。若以公司 2021 年 9 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算,则可配售
  数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的,按深圳证券交易所、中国证券
  登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
       修订前:
     本次配股募集资金总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元)。本次募
  集资金到位后将严格按照相关规定,存放于董事会指定的专项账户集中管理。
       修订后:
     本次配股募集资金总额不超过人民币 61,995.00 万元(含 61,995.00 万元)
                                                 。
  本次募集资金到位后将严格按照相关规定,存放于董事会指定的专项账户集中管
  理。
       二、本次配股向不特定对象发行证券系列文件的修订情况
   文件名称             章节内容               修订情况
以下全部文件         相应涉及章节内容      更新了公司全称、股票简称、公告标题
                             按最新报告期更新了总股本数量,调整了募集资
               二、本次发行概况      金总额,更新了已经履行的决策程序、尚待履行
                             的审批程序
                             按最新报告期更新了财务报告审计情况、财务数
               三、财务会计信息及管理
香农芯创科技股份                     据、合并财务报表范围及其变化情况、主要财务
               层讨论与分析
有限公司 2021 年度                 指标以及财务状况简要分析
配股向不特定对象
发行证券预案(修订
稿)
               四、本次配股发行的募集
                             调整了募集资金总额
               资金用途
               五、本次配股摊薄即期回
                             更新了已经履行的决策程序
               报及填补回报措施
                             根据《公司章程(2021 年 10 月)》更新了利润分
               六、公司利润分配政策及
                             配政策,修改了最近三年现金分红情况及未分配
               执行情况
                             利润的使用情况
香农芯创科技股份       总述            补充了公司简称,调整了募集资金总额
有限公司 2021 年度   一、本次发行证券及其品   更新了本次发行背景的描述,更新了相关财务数
向原股东配售人民       种选择的必要性       据
币普通股(A 股)的     三、本次发行定价的原则、
论证分析报告(修订      依据、方法和程序的合理 更新了发行定价程序的文字表述
稿)             性
               四、本次发行方式的可行   调整了募集资金总额,更新了截至日期,更新了
               性             已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序
                             更新了审批程序的文字表述,修订了后续公布公
               五、本次配股方案的公平
                             告名称,更新了关于本次配股方案具备公平性和
               性、合理性
                             合理性的描述
               六、本次发行对原股东权
                             调整了假设前提,更新了本次配股对公司主要财
               益或者即期回报摊薄的影
                             务指标影响的测算
               响以及填补的具体措施
香农芯创科技股份       一、本次发行募集资金的
                             调整了募集资金总额
有限公司 2021 年度   使用计划
配股募集资金使用
               二、使用募集资金补充流
的可行性分析报告                     更新了必要性分析的描述,更新了相关财务数据
               动资金的必要性
(修订稿)
香农芯创科技股份
有限公司关于配股
摊薄即期回报的风       一、本次配股摊薄即期回   调整了假设前提,更新了本次配股对公司主要财
险提示与填补措施       报对公司的影响       务指标影响的测算
及相关主体承诺(修
订稿)的公告
     特此公告。
                               香农芯创科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示香农芯创盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-