拓邦股份: 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券之星 2022-01-15 00:00:00
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证券代码:002139         证券简称:拓邦股份              公告编号:2022006
                    深圳拓邦股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2022
年 1 月 13 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次
会议的通知已于 2022 年 1 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事 9 名,实际参会的董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下:
   一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
上,主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算,为有效
规避和防范外汇市场风险,公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内,开展不
超过等值 25,000 万美元的远期外汇交易业务,在上述额度内可循环滚动使用。
   《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见 2021 年 1 月 15 日的《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的
议案》
   公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司(以下简称“吉之光”)签
订了 2022 年度总额不超过人民币 2,700 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持
有吉之光 100%的股份,与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系,与公司董
事武航为父子关系,公司及子公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。
   《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 15 日
的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:关联董事武永强、武航回避表决,有表决权的非关联董事 7 人,
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司独立董事对议案二发表了事前认可意见,同意将议案二提交董事会审议,
并对以上议案发表了独立董事意见。《独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计
的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2022 年 1 月 15
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见,《中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务
的核查意见》详见 2022 年 1 月 15 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
                                     深圳拓邦股份有限公司董事会

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证券之星估值分析提示拓邦股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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