证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-006
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●征集投票权的起止时间：自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上
市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事沈永建
先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1
月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全
体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述
内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人沈永建作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其
他独立董事的委托就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的
相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证
本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中 国 证 券 报》 、
《证券时报》、 《上 海 证 券 报》 （以下简称“指定报纸”
）以及巨潮资讯
网（以下简称“指定网站” ）披露。本次征集行动完全基于征集人作
为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征
集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签
署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、 《金陵药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条
款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：金陵药业股份有限公司
股票简称：金陵药业
股票代码：000919
法定代表人：梁玉堂
董事会秘书：徐俊扬
联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦
邮政编码：210009
联系电话：(025)83118511
传真：(025)83112486
公司网址：http:∥www.jlyy1999.com
电子信箱：jlyyemail@163.com
（二）本次征集事项
由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向
公司全体股东公开征集委托投票权：
序号 议案名称
《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见 2022 年 1 月 12 日
指定报纸、网站披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-005）
。
征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈永建，其
基本情况如下：
沈永建，男，1978 年 6 月出生，博士、博士后、教授，硕士研
究生导师。现任南京财经大学会计学院教授。2020 年 6 月至今任公
司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
五、征集人对征集事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 29 日召
开的第八届董事会第十五次（临时）会议，并且对《金陵药业股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、 《金陵药业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、 《关于提
请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》投了同意票。
理由如下：
（一）公司不存在《管理办法》、 《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》 （以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格。
（二）股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》、
《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象
限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、
授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（三）股权激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、 《试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格
的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》 、
《试行办法》等所规
定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（四）股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，
考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何
形式财务资助的计划或安排。
（六）作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已根据法
律规定对相关议案回避表决。
（七）公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，
完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合
在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形
成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规
定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午股市交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 25 日（每
日上午 8:30-11:30, 下午 2:00-5:00）。
（三）征集方式：采用公开方式巨潮资讯网等信息披露媒体上发
布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的
格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下
简称“授权委托书”） 。
第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托
的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本
次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关
文件。
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股
东单位公章；
授权委托书原件、股东账户卡复印件。
并加盖公章。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特
快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，
以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦 511 室。
收件人：金陵药业股份有限公司董事会秘书处
电话：(025)83118511
传真：(025)83112486
邮政编码：210009
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托
书”
。
第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述
条件的授权委托将被确认为有效:
地点；
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自
或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
征集人（签字）
：
沈永建
二〇二二年一月十一日
附件：
金陵药业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权的公告》、《金陵药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会
议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《金陵药业股份有限公司独立董事征
集投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金陵药业股份有限公司独立董事
沈永建 作为本人/本公司的代理人出席金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要
《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划考核管理办法》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托人联系方式：
委托日期：二〇二二年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会结束。
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