证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2021-004
债券代码:123054 债券简称:思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年1月10
日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议
通过了《关于注销已回购公司股份的议案》,本事项尚需提交公司2022年第一
次临时股东大会审议,具体情况如下:
一、回购股份方案及实施情况
的议案》
,同意公司使用自有资金不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民
币5,000万元(含)回购公司部分社会公众股份,回购股份数量不超过263.16
万股,回购股份的价格不超过人民币19.00 元/股,用于股权激励计划等国家
政策法规允许的用途。
日分别在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次
回购公司股份的公告》
(公告编号:2019-002)、
《关于回购公司股份实施进展
的公告》(公告编号:2019-006)、《关于回购公司股份实施进展的公告》(公
告编号:2019-014)、《关于回购公司股份实施进展的公告》(公告编号:
告》
(公告编号:2019-030),截止2019年4月18日,公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股,占公司当时总股本比例
民币3,997,624.96元(不含佣金等交易费用)。
二、本次注销已回购股份的情况说明及影响
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定,上述回购专用证券账户中的库存股应当在回
购完成后36个月内用于回购用途或依法注销减少注册资本,经公司第三届董
事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议,决定注销回购专
用证券账户中全部股份222,176股。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股
东大会审议。
本次注销已回购公司股份,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
经审查,公司拟注销已回购股份事项及审批程序符合《公司法》、《证券
法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规
定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意注销已回购的公
司股份,并同意将本议案提交股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会