上海凤凰: 上海凤凰2021年第三次临时股东大会决议公告

证券之星 2021-12-28 00:00:00
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证券代码:600679   900916   证券简称:上海凤凰    凤凰 B 股   公告编号:2021-058
         上海凤凰企业(集团)股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2021 年 12 月 27 日
(二)    股东大会召开的地点:上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                               9
       境内上市外资股股东人数(B 股)                                  3
其中:A 股股东持有股份总数                                 224,855,999
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                        722,700
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                              43.6364
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                       0.1402
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
      本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
吴文芳女士、赵子夜先生因公务无法参会;
姚春燕女士、樊高鸿先生列席会议。
二、       议案审议情况
(一)      非累积投票议案
    审议结果:通过
表决情况:
                         同意                  反对                    弃权
    股东类型
                    票数        比例(%)    票数          比例(%)      票数       比例(%)
        A股      224,855,721 99.9999          278   0.0001          0    0.0000
        B股          722,600 99.9862          100   0.0138          0    0.0000
普通股合计:          225,578,321 99.9998          378   0.0002          0    0.0000
(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称             同意                   反对              弃权
序号                       票数       比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         关于修订《公司
         章程》的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

三、       律师见证情况
        律师:周晶、朱正东
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,
出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、
                      《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
                  上海凤凰企业(集团)股份有限公司

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