东方中科: 第五届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2021-12-23 00:00:00
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证券代码:002819   证券简称:东方中科    公告编号:2021-120
     北京东方中科集成科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第七次会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开,会议以投
票方式表决。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过邮件方式送达给
全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、
表决,形成如下决议:
  同意公司受让上海北汇信息科技有限公司(以下简称“北汇信息”)
现有股东贾国震持有的 51%北汇信息股份(对应 3,570,000 元人民币
出资额)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详情请参考公司指定披露媒体《中 国 证 券 报》、
                      《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于对外投资的公告》。
  同意公司对控股子公司北京万里红科技有限公司相关资质进行
管理而制定的相关控制措施。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
        北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
              二〇二一年十二月二十三日

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