杰赛科技: 2021年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2021-10-28 00:00:00
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证券代码:002544       证券简称:杰赛科技            公告编号:2021-057
              广州杰赛科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
月8日召开第六届董事会第二十九次会议,决议召开2021年第一次临时股东大会,
并于2021年10月9日在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》 《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2021年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号2021-052)。
  一、 会议召开情况
   现场会议时间:2021 年 10 月 27 日(星期三)下午 14:30
   网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021
年 10 月 27 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 10 月 27 日(现场股
东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 10 月 27 日(现场股东大会
结束当日)下午 15:00。
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公
司《公司章程》的有关规定。
  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 13 名,代表股份
  其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名,代表股份
代表股份 63,384,421 股,占上市公司总股份的 9.2760%。
  出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监
事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共5名,代表股份
代表股份27,513,200股,占上市公司总股份的4.0264%。通过网络投票的股东4
名,代表股份2,128,679股,占上市公司总股份的0.3115%。
  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列
席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事兼总裁吉树新先生、独立
董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生,监事郑名源先生、董事
会秘书沈文明先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、高级管理人员通
过视频会议等网络方式列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
案》。
  会议以累计投票制的方式选举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海
江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事;任期三年,自2021年10月27
日起至2024年10月27日。具体表决结果如下:
  非独立董事选举结果:
  同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况:
   同意股份数:29,591,690股;
   同意股份数:29,591,690股;
   同意股份数:29,591,690股;
   同意股份数:29,591,690股;
   同意股份数:29,591,690股。
   会议以累计投票制的方式选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱
先生为公司第六届董事会独立董事;任期三年自2021年10月27日起至2024年10
月27日。具体表决结果如下:
   独立董事选举结果:
   同意股份数: 323,619,285股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,285股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况:
   同意股份数:29,591,690股;
   同意股份数:29,591,690股;
   同意股份数:29,593,690股;
   同意股份数:29,591,690股。
   会议以累计投票制的方式选举秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生
为公司第六届监事会监事;任期三年自2021年10月27日起至2024年10月27日。具
体表决结果如下:
   监事选举结果:
   同意股份数: 323,614,975股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,614,985股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,614,985股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   同意股份数: 323,619,785股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况:
   同意股份数:29,587,380股;
   同意股份数:29,587,390股;
   同意股份数:29,587,390股;
   同意股份数:29,592,190股。
   表 决 结 果 : 同 意 323,669,474 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该项议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权(有效表决权)
的三分之二以上通过。
   中小股东总表决情况:
   同意 29,641,879 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
  本次会议由北京市君泽君(广州)律师事务所见证并出具了《法律意见书》,
《法律意见书》认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会
议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定,本次会议的表决结果有效。
 四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                             广州杰赛科技股份有限公司
                                   董 事 会

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