花园生物: 关于召开2021年第二次临时股东大会通知

证券之星 2021-10-28 00:00:00
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  证券代码:300401        证券简称:花园生物           公告编号:2021-050
                浙江花园生物高科股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
  经浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
审议通过,决定于2021年11月12日(星期五)召开公司2021年第二次临时股东大会。现
将会议相关事项通知如下:
  一、会议召开的基本情况
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
  (1)现场会议时间:2021年11月12日(星期五)下午14:30;
  (2)网络投票时间:2021年11月12日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为:2021年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年11月12日9:15-15:00的任
意时间。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (1)截至2021年11月5日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本
次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公
司股东;
  (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师及其他人员;
  二、本次股东大会审议的议案
  上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,
具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  三、提案编码
    提案编码              提案名称            同意   反对   弃权
  非累积投票提案
            关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权
            暨关联交易的议案
  四、股东大会登记方法
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件三)、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理
人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》
(详见附件二),以便登记确认(信封请注明“股东大会”字样)。
  (4)本次会议不接受电话登记。
  五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。
  六、其他事项
  联系人:公司证券部      联系电话:0579-86271622      传 真:0579-86271615
  通讯地址:浙江省东阳市南马镇花园村
  七、备查文件
  特此公告。
  附件一:参加网络投票的具体操作流程
  附件二:参会股东登记表
  附件三:授权委托书
                             浙江花园生物高科股份有限公司董事会
附件一:
                浙江花园生物高科股份有限公司
                 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如
下:
   一、网络投票的程序
弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
          浙江花园生物高科股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法             法人股东法定代表
人股东营业执照号码               人姓名
股东账号                    持股数量
出席会议人姓名/名称              是否委托
代理人姓名                   代理人身份证号码
联系电话                    电子邮箱
联系地址                    邮编
个人股东签字/法人股东
签章
 注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
                         授权委托书
  兹全权委托_______先生/女士代表本人(本公司)出席浙江花园生物高科股份有
限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投
票,未作指示的,受托人可代为行使表决权。
   提案编码                   提案名称              同意   反对   弃权
 非累积投票提案
              关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权
              暨关联交易的议案
  委托股东姓名及签章:_______________________
  身份证或营业执照号码:_____________________
  委托股东持股数:____________________________
  委托人股票账号:____________________________
  受托人签名:________________________________
  受托人身份证号码:__________________________
  委托日期:__________________________________
  附注:
  委托日期:       年      月   日

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