强瑞技术: 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董监高确认意见

证券之星 2021-10-27 00:00:00
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  深圳市强瑞精密技术股份有限公司
 关于公司设立以来股本演变情况的说明
及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
   深圳市强瑞精密技术股份有限公司
       二〇二一年十月
                     释   义
  本说明中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
强瑞有限、有限公司      指   深圳市强瑞电子有限公司
强瑞技术、股份公司、公司   指   深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                   深圳市强瑞投资控股有限公司(曾用名:深圳市强瑞精
强瑞控股           指
                   密科技有限公司)
强瑞投资           指   深圳市强瑞投资企业(有限合伙)
唯瀚投资           指   深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)
毅达新烁           指   江苏毅达新烁创业投资基金(有限合伙)
毅达鑫海           指   江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)
疌泉投资           指   江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)
强瑞装备           指   深圳市强瑞精密装备有限公司
元、万元、亿元        指   人民币元、万元、亿元
       深圳市强瑞精密技术股份有限公司
      关于公司设立以来股本演变情况的说明
  本公司由深圳市强瑞电子有限公司整体变更设立。按照中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行
股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求,特对本公司设立以来股本演
变情况进行说明。以下说明业经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读,
并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
   一、公司自设立以来股本演变情况简图
                              尹高斌、刘刚和黄卫林各出资16.50万元、
强瑞电子有限成立      注册资本50万元
第一次股权转让       注册资本50万元        分别占比50.50%和49.50%。
  第一次增资       注册资本110万元       分别占比50.50%和49.50%。
  第二次增资      注册资本550万元        元,分别占比50.50%和49.50%。
               强瑞有限
次股权转让,第三                      强瑞控股出资1,500.00万元,占比100%。
             注册资本1,500万元
    次增资
                              强瑞控股出资2,050.00万元,占比100%。
  第四次增资      注册资本2,050万元
                              强瑞控股、强瑞投资和肖辉出资各1906.50万
                              元、102.50万元和41.00万,分别占比
第三次股权转让      注册资本2,050万元
                              强瑞控股、尹高斌、刘刚、强瑞投资和肖辉
第四次股权转让      注册资本2,050万元      元、102.50万元和41.00万元,分别占比
                              强瑞控股、尹高斌、刘刚、唯瀚投资、强瑞
次股权转让,第五     注册资本2,102.564    元、251.8609万元、105.1281万元、102.50万
    次增资         万元            元和41.00万元,分别占比61.43%、14.77%、
                              强瑞控股、尹高斌、刘刚、唯瀚投资、强瑞
                              投资、毅达新烁、毅达鑫海和肖辉各出资
次股权转让,第六     注册资本2,172.6495   元、105.1281万元、102.50万元、70.0855万
    次增资         万元            元、63.0768万元和41.00万元,占比58.48%、
                              接上图
                                强瑞控股、尹高斌、刘刚、唯瀚投资、强瑞
                                投资、毅达新烁、毅达鑫海、疌泉投资和肖
                                辉各出资1248.5284万元、289.5494万元、
次股权转让,第七     注册资本2,194.5955
    次增资         万元
                                净资产107,625,720.85元,净资产按照1:0.4646
                                比例折合股份总额5,000.00万股,余额计入资本
                                公积,成立时,强瑞控股、尹高斌、刘刚、唯瀚
                                投资、强瑞投资、毅达新烁、毅达鑫海、疌
 股份公司成立      注册股本5,000万股
                                泉投资和肖辉分别持股56.89%、13.19%、
                                强瑞控股2,844.5525万股,占比54.33%;尹高
                                斌659.6874万股,占比12.60%;刘刚525.9177
                                万股,占比10.05%;唯瀚投资239.5159万股,
               强瑞技术             占比4.57%;王逸235.6021万股,占比
             注册股本5,235.6021     4.50%;强瑞投资233.5283万股,占比
  公司首次增资
                万股              4.46%;毅达新烁159.6775万股,占比
                                肖辉93.4113万股,占比1.78%。
                                强瑞控股2,844.5525万股,占比51.33%;尹高
                                斌659.6874万股,占比11.90%;刘刚525.9177
                                万股,占比9.49%;申觉中262.9582万股,占
                                比4.75%;唯瀚投资239.5159万股,占比
股份公司第二次增     注册股本5,541.4922
                                瑞投资233.5283万股,占比4.21%;毅达新烁
      资         万股
                                股,占比2.46%;疌泉投资100.00万股,占比
 二、公司自设立以来历次股权变更情况
(一)有限公司阶段
发行人前身强瑞有限成立于 2005 年 8 月 30 日,由自然人尹高斌、刘刚、黄
卫林共同出资设立,设立时注册资本为 50.00 万元,其中尹高斌出资 16.50 万元,
占比 33.00%,刘刚出资 16.00 万元,占比 32.00%,黄卫林出资 17.50 万元,占
比 35.00%。
市场监督管理局)核发的《企业法人营业执照》(注册号:4403012187340)。
      强瑞有限设立时股权结构如下:
 序号          股东名称       出资额(万元)          比例
            合计                   50.00        100.00%
有公司 17.50%的股权(对应出资额为 8.75 万元)以 0.50 万元的价格转让给尹高
斌;同意黄卫林将其持有强瑞有限 17.50%的股权(对应出资额为 8.75 万元)以
署了《股权转让协议书》。
更登记。
      经发行人确认,本次股权转让的实际转让价格为 17.50 万元,黄卫林将其持
有公司 17.50%的股权(对应出资额为 8.75 万元)以 8.75 万元的价格转让给尹高
斌;黄卫林将其持有强瑞有限 17.50%的股权(对应出资额为 8.75 万元)以 8.75
万元的价格转让给刘刚。
      本次股权转让完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号          股东名称       出资额(万元)          比例
 序号         股东名称        出资额(万元)           比例
          合计                     50.00         100.00%
万元向强瑞有限增资,全部计入实收资本;同意刘刚以现金 29.70 万元向强瑞有
限增资,全部计入实收资本;强瑞有限注册资本由 50.00 万增加至 110.00 万元;
同时相应修改公司章程。
更登记。
     本次增资完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号         股东名称        出资额(万元)           比例
          合计                    110.00         100.00%
万元向强瑞有限增资,全部计入实收资本;同意刘刚以现金 217.80 万元向强瑞
有限增资,全部计入实收资本;强瑞有限注册资本由 110.00 万元增加为 550.00
万元;同时相应修改公司章程。
更登记。
     本次增资完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号         股东名称        出资额(万元)           比例
 序号         股东名称       出资额(万元)          比例
          合计                  550.00         100.00%
持有的强瑞有限 50.50%股权(对应出资额 277.75 万元)以 277.75 万元的价格转
让给深圳市强瑞投资控股有限公司(以下简称“强瑞控股”);同意股东刘刚将其
持有的强瑞有限 49.50%股权(对应出资额 272.25 万元)以 272.25 万元的价格转
让给强瑞控股;同意强瑞控股以现金 950.00 万元向强瑞有限增资,全部计入实
收资本,强瑞有限注册资本由 550.00 万元增加为 1,500.00 万元。同日,转让方
与受让方签署了《股权转让协议书》。2017 年 1 月 11 日,强瑞有限相应修改了
公司章程。
更登记。
      经发行人确认,本次股权转让的实际转让价格为 1,600.00 万元,尹高斌将其
持有的强瑞有限 50.50%股权(对应出资额 277.75 万元)以 808.00 万元的价格转
让给强瑞控股;刘刚将其持有的强瑞有限 49.50%股权(对应出资额 272.25 万元)
以 792.00 万元的价格转让给强瑞控股。
      本次股权转让及增资完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号         股东名称       出资额(万元)          比例
          合计                 1,500.00        100.00%
万元增加为 2,050.00 万元;同时相应修改公司章程。
更登记。
      本次增资完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号         股东名称        出资额(万元)             比例
          合计                     2,050.00        100.00%
其持有的强瑞有限 5.00%的股权(对应出资额 102.50 万元)以 250.00 万元的价
格转让给强瑞投资;同意强瑞控股将其持有的强瑞有限 2.00%的股权(对应出资
额 41.00 万元)以 100.00 万元的价格转让给肖辉;同时相应修改公司章程。同日,
转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。
更登记。
      本次股权转让完成之后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号         股东名称        出资额(万元)             比例
          合计                     2,050.00        100.00%
将其持有的强瑞有限 14.85%的股权(对应出资额 304.425 万元)以 304.425 万元
的价格转让给刘刚;同意股东强瑞控股将其持有的强瑞有限 15.15%的股权(对
应出资额 310.575 万元)以 310.575 万元的价格转让给尹高斌;同时相应修改公
司章程。
书》,协议约定强瑞控股将其持有的强瑞有限 14.85%的股权(对应出资额 304.425
万元)以 594.00 万元的价格转让给刘刚;强瑞控股将其持有的强瑞有限 15.15%
的股权(对应出资额 310.575 万元)以 606.00 万元的价格转让给尹高斌。经发行
人确认,本次股权转让的实际转让价格与《股权转让协议书》描述一致。
理了变更登记。
     本次股权转让完成之后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号        股东名称       出资额(万元)          比例
         合计                 2,050.00        100.00%
同意唯瀚投资以现金 875.00 万元向强瑞有限增资,其中 52.564 万元计入实收资
本,822.4359 万元计入资本公积,强瑞有限注册资本由 2,050.00 万元增加为
同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。
更登记。
     本次增资及股权转让完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号        股东名称       出资额(万元)          比例
 序号         股东名称       出资额(万元)           比例
          合计                 2,102.564        100.00%
烁;同意毅达新烁以现金 2,000.00 万元向强瑞有限增资,其中 70.0855 万元计入
实收资本,1,929.9145 万元计入资本公积,强瑞有限注册资本由 2,102.564 万元
增加为 2,172.6495 万元;同意股东强瑞控股将其持有的强瑞有限 1.00%股权(对
应出资额 21.02564 万元)以 600.00 万元的价格转让给毅达鑫海;同意股东尹高
斌将其持有的强瑞有限 1.00%股权(对应出资额 21.02564 万元)以 600.00 万元
的价格转让给毅达鑫海;同意股东刘刚将其持有的强瑞有限 1.00%股权(对应出
资额 21.02564 万元)以 600.00 万元的价格转让给毅达鑫海;同时相应修改了公
司章程。同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。
更登记。
      本次股权转让及增资完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号         股东名称       出资额(万元)           比例
          合计                2,172.6495        100.00%
资;同意疌泉投资以现金 750.00 万元向强瑞有限增资,其中 21.946 万元计入实
收资本,728.054 万元计入资本公积,强瑞有限注册资本由 2,172.6495 万元增加
为 2,194.5955 万元;同意股东强瑞控股将其持有的公司 1.00%股权(对应出资额
同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。
更登记。
      本次股权转让及增资完成后,强瑞有限的股权结构如下:
 序号          股东名称       出资额(万元)             比例
           合计                  2,194.5955        100.00%
      (二)股份公司阶段
[2019]29231 号《审计报告》,截至 2019 年 4 月 30 日,强瑞有限经审计的净资产
为 107,625,720.85 元。
报字[2019]第 0708 号《资产评估报告》,截至 2019 年 4 月 30 日)
                                           ,强瑞有限经
评估的净资产为 15,050.69 万元,评估增值率为 39.84%,评估方法为资产基础法。
至 2019 年 4 月 30 日经审计的 107,625,720.85 元净资产按照 1:0.4646 比例折股,
整体变更为深圳市强瑞精密技术股份有限公司,变更后股份公司股本为
工代表大会,选举产生了职工代表监事。
字[2019]第 30206 号《验资报告》,验证整体变更中以强瑞有限净资产出资的股
份公司股本已全部到位。
司章程》,选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会中的股东代表监事。2019
年 7 月 29 日,深圳市市场监督管理局核准了此次变更,并对股份公司核发了《营
业执照》,统一社会信用代码为 91440300778794710B。
     整体变更设立强瑞技术后公司股东及其持股情况如下:
序号         股东名称            股份数(股)             持股比例
         合计                      50,000,000        100.00%
意王逸以现金 3,600.00 万元向强瑞技术增资,其中 235.6021 万元计入股本,
万元;同时相应修改了公司章程。
更登记。
      本次股本变更完成后,强瑞技术的股权结构如下:
序号            股东名称     持股数量(万股)           持股比例
          合   计              5,235.6021          100.00%
同意将强瑞技术股本由 5,235.6021 万元增加为 5,541.4922 万元;新增的股本
本,3,755.0418 万元计入资本公积;肖辉以现金出资 656.00 万元,其中 42.9319
万元计入股本,613.0681 万元计入资本公积;同时相应修改了公司章程。
变更登记。
      本次股本变更后,强瑞技术的股权结构如下:
序号            股东名称     持股数量(万股)           持股比例
序号                股东名称               持股数量(万股)                       持股比例
              合   计                           5,541.4922                   100.00%
         三、公司历次验资及资产评估情况
         (一)公司设立以来的历次验资情况
         公司自 2005 年 8 月成立以来共进行了 10 次验资及 2 次验资复核,具体情况
如下:
序                         出具时        注册资本和实收资
            验资事由                                            验资报告          验资机构
号                          间             本
         强瑞有限设立(注                    注册资本 50 万元,         深法威验字            深圳法威会
         册资本 50 万元)                  实收资本 50 万元。       [2005]第 991 号      计师事务所
                                                                          深圳同鑫会
         强瑞有限第一次增
                                     注册资本 110 万元,           深同鑫验字         计师事务所
                                     实收资本 110 万元。          [2011]1146 号   (普通合
         元)
                                                                          伙)
         强瑞有限第二次增
                                     注册资本 550 万元,         天职业字
                                     实收资本 550 万元。      [2019]29605 号
         元)
                                                                          天职会计师
         强瑞有限第三、四                    注册资本 2,050 万
                                                          天职业字            事务所(特
                                                       [2019]29607 号      殊普通合
                                                                          伙)
         强瑞有限第五次增                    注册资本 2,102.564
                                                          天职业字
                                                       [2019]29635 号
     强瑞有限第六次增                     注册资本 2,172.6495
                                                        天职业字
                                                     [2019]30188 号
     强瑞有限第七次增                     注册资本 2,194.5955
                                                        天职业字
                                                     [2019]29647 号
     整体变更设立股份                     总股本 5,000 万元,
                                                        天职业字
                                                     [2019]30206 号
     元)                           元。
     强瑞技术第一次增                     总股本 5,235.6021 万
                                                       天职业字
                                                     [2020]3871 号
     强瑞技术第二次增                     总股本 5,541.4922 万
                                                       天职业字
                                                     [2020]3873 号
                                                        天职业字
                                                     [2020]19715 号
                                                        天职业字
                                                     [2020]23190 号
电子有限公司章程》,约定强瑞有限的注册资本为 50.00 万元人民币,其中尹高
斌认缴出资额 16.50 万元,刘刚认缴出资额 16.00 万元,黄卫林认缴出资额 17.50
万元。各股东以人民币出资并于 2005 年 8 月 24 日(公司注册登记前)足额缴纳
各自所认缴的出资额。2005 年 8 月 24 日,深圳法威会计师事务所出具编号为深
法威验字[2005]第 991 号《验资报告》,验证截至 2005 年 8 月 24 日止,强瑞有
限收到全体股东认缴的出资额。本次出资后,强瑞有限的注册资本为 50.00 万元,
实收资本为 50.00 万元。
增加注册资本进行了审验,并出具了编号为深同鑫验字[2011]1146 号《验资报
告》,验证截至 2011 年 7 月 1 日止,强瑞有限已收到股东缴纳的新增出资款 60.00
万元,其中尹高斌以现金出资 30.30 万元,全部计入实收资本,刘刚以现金出资
均为 110.00 万元。
增加注册资本进行了审验,并出具编号为天职业字[2019]29605 号验资报告,验
证截至 2014 年 7 月 22 日止,强瑞有限已收到股东缴纳的新增出资款 440.00 万
元,尹高斌以现金出资 222.20 万元,其中 222.20 万元计入实收资本,刘刚以现
金出资 217.80 万元,其中 217.80 万元计入实收资本。本次增资后,强瑞有限的
注册资本和实收资本均为 550.00 万元。
四次增加注册资本进行了审验,并出具编号为天职业字[2019]29607 号验资报告,
截至 2017 年 2 月 6 日,强瑞有限已收到强瑞控股缴纳的新增出资款 1,500.00 万
元,全部计入实收资本。强瑞有限的第三、四次增资后,强瑞有限的注册资本和
实收资本均为 2,050.00 万元。
增加注册资本进行了审验,并出具编号为天职业字[2019]29635 号验资报告,验
证截至 2018 年 1 月 5 日,强瑞有限已收到唯瀚投资缴纳的新增出资款 875.00 万
元,其中 52.564 万元计入实收资本,822.4360 万元计入资本公积。本次增资后,
强瑞有限的注册资本和实收资本均为 2,102.564 万元。
增加注册资本进行了审验,并出具编号为天职业字[2019]30188 号验资报告,验
证截至 2019 年 1 月 18 日,强瑞有限已收到毅达新烁缴纳的新增出资款 2,000.00
万元,其中 70.0855 万元计入实收资本,1,929.9145 万元计入资本公积。本次增
资后,强瑞有限的注册资本和实收资本均为 2,172.6495 万元。
增加注册资本进行了审验,并出具编号为天职业字[2019]29647 号验资报告,验
证截至 2019 年 4 月 30 日,强瑞有限已收到疌泉投资缴纳的新增出资款 750.00
万元,其中 21.946 万元计入实收资本,728.054 万元计入资本公积。本次增资后,
强瑞有限的注册资本和实收资本均为 2,194.5955 万元。
月 30 日经天职国际出具的天职业字[2019]29231 号《审计报告》审计的净资产
额 57,625,720.85 元计入资本公积,整体变更设立深圳市强瑞精密技术股份有限
公司。
本的缴纳情况进行了审验,并出具了天职业字[2019]第 30206 号《验资报告》,
经验证,截至 2019 年 6 月 28 日,以强瑞有限净资产出资整体变更为股份公司的
注册资本已全部到位,整体变更后,强瑞技术的注册资本和股本均为 5,000.00
万元。
增加注册资本的缴纳情况进行了审验,并出具编号为天职业字[2020]3871 号验资
报告,截至 2019 年 9 月 24 日,强瑞技术已收到王逸缴纳的新增出资款 3,600.00
万元,其中 235.6021 万元计入股本,3,364.3979 万元计入资本公积。本次增资后,
强瑞技术的注册资本和股本均为 5,235.6021 万元。
增加注册资本的缴纳情况进行了审验,并出具编号为天职业字[2020]3873 号验资
报告,截至 2019 年 11 月 26 日,强瑞技术已收到股东缴纳的新增出资款 4,674.00
万元,其中申觉中以现金出资 4,018.00 万元, 262.9582 万元计入股本,3,755.0418
万元计入资本公积;肖辉以现金出资 656.00 万元,42.9319 万元计入股本,
的验资事项进行了复核,出具了天职业字[2020]第 19715 号验资复核报告。根据
该验资复核报告,强瑞有限设立时各股东的出资已足额缴纳,不存在出资不实的
情形。
增加注册资本的验资事项进行了复核,出具了天职业字[2020]第 23190 号验资复
核报告。根据该验资复核报告,强瑞有限第一次增资时各股东的出资已足额缴纳,
不存在出资不实的情形。
    (二)公司历次资产评估情况
    公司自 2005 年成立以来,共进行了两次资产评估,具体列表如下:
序                             所有者权益评
     评估事由        出具时间                          评估报告             评估机构
号                               估值
    整体变更为                                     沃克森评报字          沃克森(北京)国际
     股份公司                                    [2019]第 0708 号   资产评估有限公司
    收购强瑞装                                     沃克森评报字          沃克森(北京)国际
    备部分股权                                    [2019]第 1266 号   资产评估有限公司
整体变更为深圳市强瑞精密技术股份有限公司。沃克森(北京)国际资产评估有
限公司对强瑞有限的净资产价值进行了评估,并于 2019 年 5 月 27 日出具了沃克
森评报字[2019]第 0708 号《资产评估报告》,按资产基础法评估,强瑞有限以 2019
年 4 月 30 日为评估基准日的净资产评估值为 15,050.69 万元。
圳市强瑞精密装备有限公司 57%的股权(其中申觉中持股 49%,肖辉持股 8%)。
报字(2019)第 1266 号《资产评估报告》,采用收益法及资产基础法对强瑞装备
全部权益进行估值,截至评估基准日 2019 年 7 月 31 日,资产基础法评估结果为
分,且更能客观、全面地反映强瑞装备的市场价值,因此本次评估以收益法评估
结果作为最终评估结论。
   四、董事、监事、高级管理人员对公司设立及股本演变情况的确
认意见
  本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了上述关于公司设立以来股
本演变情况的说明,确认上述说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(此页无正文,为《深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于公司设立以来股本演
变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)
全体董事:
          尹高斌         刘刚          申觉中
          游向阳         左文广         陈志和
          曾志刚         强晓阳         孙民方
全体监事:
          赵迪          方晓花         唐汇明
全体高级管理人员:
    刘 刚         申觉中         游向阳   左文广
                       深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                  年   月   日

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