漳州发展: 第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

证券之星 2021-09-27 00:00:00
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证券代码:000753     证券简称:漳州发展       公告编号:2021-030
              福建漳州发展股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会
议通知于 2021 年 09 月 23 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于 2021 年 09 月 26 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 6 名,
参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》
                         《公司章程》
的有关规定。会议决议如下:
   一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
   根据股东单位推荐,董事会同意增补吴子毅先生(简历见附件)
为公司第七届董事会董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起。
   表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权
   本议案须提交公司股东大会审议。
   二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
   公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 10 月 12 日以现场
投票及网络投票相结合的方式召开,审议一项议案:
                      《关于增补公司
董事的议案》。
   表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
                     。
  特此公告
                 福建漳州发展股份有限公司董事会
                   二○二一年九月二十七日
附件:简历
   吴子毅先生,1980 年生,研究生学历,农学博士。2015 年 03 月
至 2016 年 07 月任福建省诏安县副县长;2016 年 07 月至 2020 年 06
月任福建省南靖县委常委;2020 年 06 月起任漳州农业发展集团有限
公司董事长;
   吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事
长,与本公司存在关联关系;没有持有本公司股份;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;
不是失信被执行人;不存在《公司法》
                《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。

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