台基股份: 监事会决议公告

证券之星 2021-07-24 00:00:00
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证券代码:300046     证券简称:台基股份       公告编号:2021-048
         湖北台基半导体股份有限公司
        第五届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室于 2021 年
次会议于 2021 年 7 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议
室,以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台
基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会
议形成以下决议:
  一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要
  经审核,监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
  二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
  表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
  三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
                            第五届监事会第二次会议决议公告
  经审核,监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金。
  表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
  特此公告。
                       湖北台基半导体股份有限公司
                           监 事 会
                        二〇二一年七月二十三日

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