郑州银行: 郑州银行股份有限公司独立非执行董事对相关事项的独立意见

证券之星 2021-05-17 00:00:00
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          郑州银行股份有限公司
      独立非执行董事对相关事项的独立意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
                         、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》及《郑州银行股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的有关规定,作为郑州银行股份有限公司
(以下简称“公司”)独立非执行董事,基于独立判断的立场,本着公
开、公正、客观的原则,就公司下列事项发表独立意见:
  一、关于公司董事会换届选举的独立意见
  作为公司的独立非执行董事,在审查提名程序、查阅候选人简历、
听取董事会说明,并与候选人充分沟通的基础上,基于客观、独立判
断,我们认为:公司第七届董事会董事候选人的提名、审议程序符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定,候选人均具备法律法规规
定的任职资格及工作经验,不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。我们同意董事会换届选举以及对董事候选人的提名,并同
意提交股东大会审议。公司第七届董事会独立非执行董事候选人的任
职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。
  二、关于公司 2020 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的独
立意见
  我们认为:公司 2020 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果是
按照公司治理层董监事薪酬绩效管理办法、经营层高管薪酬绩效管理
办法及 2020 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案,根据公司 2020
年度经营目标完成情况、执行董事及高管履职情况,结合公司实际确
定的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度执行董事
及高管薪酬绩效考核结果。
  三、关于修订公司治理层董监事薪酬绩效管理办法的独立意见
  我们认为:修订公司治理层董监事薪酬绩效管理办法的程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定,修订后的治理层董监事薪酬绩
效管理办法不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们
同意公司修订治理层董监事薪酬绩效管理办法,并同意提交公司股东
大会审议。
  四、关于修订公司经营层高管薪酬绩效管理办法的独立意见
  我们认为:修订公司经营层高管薪酬绩效管理办法的程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定,修订后的经营层高管薪酬绩效管
理办法不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意
公司修订经营层高管薪酬绩效管理办法。
  五、关于公司调整董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准
的独立意见
  我们认为:公司对董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准
的调整是依据公司所处行业,结合公司实际情况制定的,符合有关法
律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股
东利益的情况。我们同意公司调整董事会非执行董事和独立非执行董
事薪酬标准,并同意提交公司股东大会审议。
               独立非执行董事:谢太峰 吴革
                       陈美宝 李燕燕

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