证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2021-28
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
转股代码:190033 转股简称:国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 40.4169
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 785,159,658 99.8147 1,305,702 0.1659 151,200 0.0194
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 785,159,658 99.8147 1,305,702 0.1659 151,200 0.0194
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 784,811,558 99.7705 1,305,702 0.1659 499,300 0.0636
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 785,159,658 99.8147 1,305,702 0.1659 151,200 0.0194
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 785,375,058 99.8421 1,210,402 0.1538 31,100 0.0041
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 785,159,658 99.8147 1,305,702 0.1659 151,200 0.0194
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 776,955,708 98.7718 9,596,452 1.2199 64,400 0.0083
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
持股 5%以
上普通股
股东 754,426,986 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 30,948,072 96.1431 1,210,402 3.7602 31,100 0.0967
其中:市值
普通股股
东 8,251,377 97.4029 188,906 2.2299 31,100 0.3672
市值 50 万
以上普通
股股东 22,696,695 95.6931 1,021,496 4.3069 0 0.0000
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
度报告》及其摘
要
告》
告》
财务决算报告和
案》
度利润分配方
案》
年度审计机构的
议案》
高级管理人员薪
酬与绩效管理制
度》
十届董事会非独
立董事候选人的
议案-高少镛
十届董事会非独
立董事候选人的
议案-许晓曦
十届董事会非独
立董事候选人的
议案-陈金铭
十届董事会非独
立董事候选人的
议案-李植煌
十届董事会非独
立董事候选人的
议案-吴韵璇
十届董事会非独
立董事候选人的
议案-肖伟
十届董事会独立
董事候选人的议
案-郑甘澍
十届董事会独立
董事候选人的议
案-刘峰
十届董事会独立
董事候选人的议
案-戴亦一
十届监事会监事
候选人的议案-王
燕惠
十届监事会监事
候选人的议案-林
瑞进
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 10 项议案均获得通过,其中议案 8 至 10 以累积投票表决方式通
过。
三、 律师见证情况
律师:邢志华、杨宝英
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《公司章程》
《股东大会
议事规则》等的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
大会的法律意见书。
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