实益达: 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券之星 2021-05-07 00:00:00
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证券代码:002137           证券简称:实益达     公告编号:2021-020
               深圳市实益达科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于
讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于提高开展远期外汇交易业务额度的议案》
   根据公司业务需要,为保证经营利润,降低汇率波动产生的市场风险,为规
避和防范汇率风险,同意公司及子公司拟将开展远期外汇交易业务的额度提高至
累计总金额不超过 10,000 万美元(或等值人民币),上述额度在授权有效期限内
可循环使用,决议有效期至股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司刊
登于 2021 年 5 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于提高开展远期外汇
交易业务额度的公告》。
   独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 5 月 7 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
        深圳市实益达科技股份有限公司董事会

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