西安银行: 西安银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券之星 2021-05-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600928    证券简称:西安银行       公告编号:2021-019
              西安银行股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
   ? 股东大会召开日期:2021年5月28日
   ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
   一、 召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次
   (二) 股东大会召集人:董事会
   (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2021 年 5 月 28 日 9 点 30 分
   召开地点:陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 日
                 至 2021 年 5 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权
     不适用
     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                     投票股东类型
序号              议案名称
                                      A 股股东
非累积投票议案
       西安银行股份有限公司 2020 年度财务
       决算报告及 2021 年度财务预算方案
       西安银行股份有限公司 2020 年度利润
       分配预案
       西安银行股份有限公司 2020 年度董事
       会工作报告
      会工作报告
      西安银行股份有限公司关于聘请 2021
      年会计师事务所的议案
      西安银行股份有限公司 2020 年度关联
      交易专项报告
      西安银行股份有限公司关于 2021 年日
      常关联交易预计额度的议案
      西安银行股份有限公司 2021-2025 年资
      本规划
     本次股东大会听取的报告事项如下:
     西安银行股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
     上述议案已经西安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第
五届董事会第四十六、四十七次会议以及本公司第五届监事会第二十
四次会议审议通过,决议公告已分别于 2021 年 4 月 13 日和 4 月 30
日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东大会会议
材料中披露。
      应回避表决的关联股东名称:加拿大丰业银行、西安投资控股
有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任公司、西安城市基础
设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、
长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态
区管理委员会、西安投融资担保有限公司。
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通
股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本公司股东。
  股份类别      股票代码      股票简称       股权登记日
     A股      600928   西安银行       2021/5/19
  (二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 本公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、 会议登记方法
  (一)会议登记手续
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖
公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委
托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委
托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
手续。
  (二)会议登记时间
  上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
  (三)会议登记地点
  陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会办公室。
  (四)会议现场登记
  拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续,接受参会资格审核。
  六、 其他事项
  (一)联系方式:
  联系地址:陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会
办公室
  邮政编码:710075
  联 系 人:李女士、李先生
  联系电话:029-88992080、029-88992095
  传     真:029-88992333
  (二)拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地
点,出示身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),
验证入场。
  (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
  特此公告。
                          西安银行股份有限公司董事会
  附件:授权委托书
  ? 报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
                 授权委托书
西安银行股份有限公司:
     兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5
月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
     委托人持普通股数:
     委托人持优先股数:
     委托人股东帐户号:
序号         非累积投票议案名称       同意   反对 弃权
      西安银行股份有限公司 2020 年度
      算方案
      西安银行股份有限公司 2020 年度
      利润分配预案
      西安银行股份有限公司 2020 年度
      董事会工作报告
      西安银行股份有限公司 2020 年度
      监事会工作报告
      西安银行股份有限公司关于聘请
      西安银行股份有限公司 2020 年度
      关联交易专项报告
      西安银行股份有限公司关于 2021
      年日常关联交易预计额度的议案
      西安银行股份有限公司 2021-2025
      年资本规划
委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                     受托人身份证号:
                       委托日期:     年    月   日
     备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-