证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-034
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股
福建火炬电子科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九
次会议于 2021 年 5 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次
会议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董
事 7 人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及公司章程的规定,审议通过如下决议:
一、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量
的议案》。
鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“《激励计划》”)
中原拟授予的激励对象中4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,
公司取消拟向上述4名激励对象授予的限制性股票共计0.41万股。根据公司2021
年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次限制性股票激励计划激励对象人数
及授予数量进行调整。调整后,限制性股票的激励对象人数由152人调整为148
人,限制性股票授予数量由83.90万股调整为83.49万股。
审议结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,董事陈婉霞女士为激励对象,回
避表决,结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于调整2021年
限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的公告》。
二、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》的有关规定以及公司2021
第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已
经满足,确定授予日为2021年5月6日,向148名激励对象授予83.49万股限制性股
票,授予价格为30.00元/股。
审议结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,董事陈婉霞女士为激励对象,回
避表决,结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于向2021年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日