葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于未披露2020年内部控制审计报告的说明

来源:巨灵信息 2021-04-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:605199 证券简称:葫芦娃
    
    海南葫芦娃药业集团股份有限公司
    
    关于未披露2020年度内部控制评价报告的说明
    
    一. 内部控制制度建设情况
    
    海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》、《融资与对外担保管理制度》、《内幕信息保密制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》等规章制度。公司通过制定和执行各项内部控制制度,确保公司董事会、监事会、股东大会和总经理办公会的职责及制约机制能够有效运作。同时,相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等均作出了明确规定,保证公司内部控制系统完整、有效,使公司得以规范、安全、顺畅运行。
    
    公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工,使公司能够做到资产保管与会计相分离;经营责任与会计责任相分离;授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、募集资金使用等重大事项,按金额及权限分别经总经理、董事会审批或经股东大会审议,有效控制了经营业务活动风险。
    
    二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
    
    1.是否存在非强制披露的特殊情形
    
    √是 ?否非强制披露特殊情形是:新上市2.具体情况说明
    
    公司于 2020年7 月10 日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司类分批实施企业内部控制规范体系的通知》[财办会(2012)30号]中第二条第四点规定:“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告。”
    
    公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制审计报告。公司将在披露下一年度报告的同时,披露内部控制审计报告。
    
    海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
    
    2021年4月16日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示葫芦娃盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-