一鸣食品:第六届监事会第四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-04-16 00:00:00
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    证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2021-016
    
    浙江一鸣食品股份有限公司
    
    第六届监事会第四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月4日以书面及通讯方式通知全体监事,并于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人,实际参加董事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持,公司全部监事出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
    
    会议审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (二)会议审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》
    
    会议审议并通过了《公司2020年年度报告及其摘要》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (三)会议审议通过了《公司2020年财务决算与2021年财务预算的报告》
    
    会议审议并通过了《公司2020年财务决算与2021年财务预算的报告》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (四)会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
    
    会议审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (五)会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》
    
    会议审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (六)会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》
    
    会议审议并通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (七)会议审议通过了《关于公司2021年监事薪酬方案及2020年度薪酬的议案》
    
    会议审议并通过了《关于公司2021年监事薪酬方案及2020年度薪酬的议案》 ,内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (八)会议审议通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》
    
    会议审议并通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议 案》 ,内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (九)会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    
    会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 ,内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    (十)会议审议通过了《2020年度社会责任报告》
    
    会议审议并通过了《2020年度社会责任报告》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (十一)会议审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
    
    会议审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (十二)会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    
    会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。
    
    投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    1、第六届监事会第四次会议决议;
    
    2、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告;
    
    3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告;
    
    4、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司2020年度持续督导现场检查报告书;
    
    特此公告。
    
    浙江一鸣食品股份有限公司董事会
    
    二〇二一年四月十六日

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