证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-058
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债
债券代码:149192 债券简称:20中交债
中交地产股份有限公司
关于2021年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及部分控股子公司基于日常经营需要,预计在2021年与间接控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)下属企业发生日常关联交易总金额约为3729万元,占2020年末归母净资产的1.22%。
我司已于2021年4月13日召开第八届董事会第六十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决。本次关联交易不需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
关 联 截至披露
日常关联交 关联人 关联交易内容 交 易 2021年预 日已发生 上年发生
易类别 定 价 计金额 金额 金额
原则
向关联方采 向关联方采购 市场
购办公用品、 办公用品、固定 价 240 19.63 233.57
固定资产 资产等
接受关联方提
供的物业管理 市场 542 57.50 426.99
服务、房屋及车 价
接受关联方 辆等租赁服务
提供的租赁、 中国交
劳务 通建设 接受关联方提 市场
集团有 供的设计、咨询 价 1500 793.80 2343.05
限公司 等其它劳务
下属公
司 向关联方提供 市场
房屋、车辆等租 价 29 11.15 21.31
赁服务
向关联方提 向关联方提供 市场 758 188.23 400.3
供租赁、劳务 项目管理劳务 价
受托管理关联 市场
方资产收取的 价 660 61.32 188.67
费用
合计 - - - 3729 1131.63 3613.89
(三)2020年度日常关联交易实际发生情况
2020年实 2020 2020 2020
际发生金 年预计 年实际 年实际
日常关联交易 额(万元)金 额 发生额 发生金 披露日期
类别 关联人 关联交易内容 ( 万 占同类 额与预 及索引
元) 业务比 计金额
例(%)差 异
(%)
向关联方采购 向关联方采购办
办公用品、固 公用品、固定资 233.57 309.3 19.7% -24.48%
定资产 产等
接受关联方提供 240.94 151.4 4.03% 59.14% 《关于
的物业管理服务 2020年日
接受关联方提供 常关联交
接受关联方提 的施工设计及管 1613.36 488 1.15% 230.61% 易公告》已
供的劳务 理服务 于2020年
接受关联方提供 212.26 1041 100% -79.61% 4月9日在
中国交 的融资咨询服务 《中国证
通建设 接受关联方提供 517.43 384.03 27.17% 34.74% 券报》、《上
集团有 的信息化服务 海证券
接受关联方提 限公司 接受关联方提供 报》、《证券
供的房屋、车 下属公 的房屋租赁服务 186.05 180 4.59% 3.36% 时报》、《证
辆等租赁服务 司 券日报》及
向关联方提供 向关联方提供房 巨潮资讯
房屋、车辆等 屋、车辆等租赁 21.31 35 0.43% -39.11% 网进行披
租赁服务 服务 露,公司编
向关联方提供装 号
修管理、项目管 400.3 1035.85 100% -61.36% 2020-054
向关联方提供 理等服务收取的
劳务 费用
受托管理关联方 188.67 220 100% -14.24%
资产收取的费用
合计 - - 3613.89 3843.58 - -5.98%
二、关联人、关联关系及履约能力情况
(一)关联人及关联关系情况
名称:中国交通建设集团有限公司
法定代表人:王彤宙
注册资本:人民币727,402.3829万元
成立日期:2005年12月08日
注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号
主营业务:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套 设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工 程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采 购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人:国务院国资委。
与我司关联关系:中交集团通过中交房地产集团有限公司持有我司53.32%股权,是我司间接控股股东。
财务指标:截止2020年6月30日,中交集团总资产18017亿元,净资产3986亿元,营业总收入2871万元,净利润88亿元。
(二)履约能力分析
中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力,经营和财务状况正常,具备履约能力和支付能力,能够保证各项业务的正常履行。
三、关联交易主要内容
1、关联交易价格确定原则:遵循公平原则,按照实际接受或提供的服务,并参考市场情况协商确定交易价格。
2、关联交易协议情况:本议案的关联交易额度,系根据我司及子公司以前年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额,相关协议由我司及子公司与关联方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计,有利于满足公司正常生产经营需要;关联方具备专业的业务人员和业务能力,经营和财务状况正常,具备履约能力和支付能力,能够确保交易顺利实施;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不存在损害上市公司利益的情形;上述关联交易不会对我司经营发展和财务状况形成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次预计日常关联交易事项发表独立意见如下:我们认为中交地产2021年度预计的关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要形成,有利于满足公司正常生产经营需要;关联方具备相应的资质和专业人员,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。董事会在审议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于预计2021年度日常关联交易的议案》的表决结果。
六、备查文件
1、第八届董事会第六十三次会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
中交地产股份有限公司董事会
2021年4月14日
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