证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2021-014
杭华油墨股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月6日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街(南)
2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,207,477
普通股股东所持有表决权数量 240,207,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0648
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 75.0648
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务负
责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,176,977 99.9873 30,500 0.0127 0 0.0000
2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,205,477 99.9991 2,000 0.0009 0 0.0000
3、议案名称:关于2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,176,977 99.9873 30,500 0.0127 0 0.0000
4、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,176,977 99.9873 30,500 0.0127 0 0.0000
5、议案名称:关于2021年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,176,977 99.9873 30,500 0.0127 0 0.0000
6、议案名称:关于2020年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,176,977 99.9873 30,500 0.0127 0 0.0000
7、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,205,477 99.9991 2,000 0.0009 0 0.0000
8、议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%)票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 240,205,477 99.9991 2,000 0.0009 0 0.0000
9、议案名称:关于2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 132,968,977 99.9770 30,500 0.0230 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
6.00 关于2020年年度利 176,977 85.2995 30,500 14.7005 0 0.000
润分配预案的议案
8.00 关于续聘2021年度 205,477 99.0360 2,000 0.9640 0 0.0000
审计机构的议案
9.00 关于2021年度日常 176,977 85.2995 30,500 14.7005 0 0.0000
关联交易预计的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案9为关联交易议案,关联股东株式会社T&K TOKA已回避
表决;上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权数量的二分之一以上通过;
2、本次股东大会的议案6、议案8与议案9需对中小投资者单独计票;
3、本次会议的议案均为非累计投票议案,议案全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:倪俊骥先生、陈晓纯女士2、律师见证结论意见:
国浩律师(上海)事务所认为:杭华油墨股份有限公司2020年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
杭华油墨股份有限公司董事会
2021年4月7日
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