证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2021-016
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,998,254
普通股股东所持有表决权数量 90,998,254
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 52.4939
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 52.4939
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;本次股东大会由董事会召集,董事长许惠钧先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理、董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议;其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计
划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 83,418,452 99.9776 18,664 0.0224 0 0.0000
2、议案名称:关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 83,418,452 99.9776 18,664 0.0224 0 0.0000
3、议案名称:关于提名顾月勤女士为公司董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 90,979,590 99.9794 18,664 0.0206 0 0.0000
4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 83,418,452 99.9776 18,664 0.0224 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 例
(%) (%) (%
)
1 关于《福立旺 39,590 67.9609 18,664 32.0391 0 0
精密机电(中
国)股份有限
公司第一期
员工持股计
划(草案)》及
其摘要的议
案
2 关于《福立旺 39,590 67.9609 18,664 32.0391 0 0
精密机电(中
国)股份有限
公司第一期
员工持股计
划管理办法》
的议案
3 关于提名顾 39,590 67.9609 18,664 32.0391 0 0
月勤女士为
公司董事候
选人的议案
4 关于提请股 39,590 67.9609 18,664 32.0391 0 0
东大会授权
董事会办理
公司第一期
员工持股计
划相关事项
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案1、2、4,关联股东上海秉芯投资中心(有限合伙)、顾月勤、邬思凡回
避表决。
3、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所
律师:陶云峰、邵婷婷2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2021年4月1日
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