福莱特:福莱特第五届监事会第二十七次会议暨2020年年度监事会决议公告

来源:巨灵信息 2021-03-30 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2021-042
    
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    
    第五届监事会第二十七次会议暨2020年年度监事会
    
    决议的公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月12日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第二十七次会议暨2020年年度监事会的通知,并于2021年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,以记名投票的表决的方式审议通过以下议案:
    
    一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    二、审议通过《关于公司2020年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    三、审议通过《关于公司2020年年度报告及年度业绩的议案》
    
    公司2020年度报告包括A股年报和H股年报,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务(特殊普通合伙)审计的财务报表编制,其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件,将与本公告同日在上海证券交易所网站披露;H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报,业绩公告将与本公告、A股年报同日在香港联合交易所有限公司网站披露。
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    四、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    五、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
    
    监事会认为公司制定的2020年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺。因此,监事会同意该议案并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    七、审议通过《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》
    
    公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报表和内控审计机构,任期自公司2020年度股东大会批准之日起至公司2021年度股东大会结束之日止,并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    八、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    九、审议通过《关于公司2020年度环境、社会及管治报告的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    
    十、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
    
    同意公司发布2020年度内部控制评价报告。同时,公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制出具了《2020年度内部控制审计报告》。
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    十一、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    特此公告。
    
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    
    监事会
    
    二零二一年三月三十日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示福莱特盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-