爱仕达:第五届监事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-03-11 00:00:00
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    股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2021-010
    
    爱仕达股份有限公司
    
    第五届监事会第二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次会议于2021年3月10日以通讯方式召开,会议通知已于2021年3月3日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席林联方先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    
    经审核,公司监事会成员一致认为,公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。
    
    在充分保障公司及各子(孙)公司日常经营的资金需求,不影响公司及各子(孙)公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及各子(孙)公司拟使用不超过3亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元人民币。投资期限为自公司董事会审批通过之日起至2021年年度董事会召开之日,且单项理财产品期限不得超过1年。公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子(孙)公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司及各子(孙)公司盈利能力。因此,监事会同意公司及各子(孙)公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。
    
    具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》(公告编号:2021-013)。
    
    议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。
    
    三、备查文件
    
    公司第五届监事会第二次会议决议
    
    特此公告。
    
    爱仕达股份有限公司监事会
    
    二〇二一年三月十一日

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