立方制药:第四届董事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-03-05 00:00:00
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    证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2021-007
    
    合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    合肥立方制药股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年3月1日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年3月4日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中委托出席1人)。独立董事周世虹先生因出差,委托独立董事杨模荣先生出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
    
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:
    
    (一)《关于设立投资部的议案》
    
    同意公司设立投资部,负责公司对外股权投资和项目投资等项目筛选、尽职调查、方案策划、评估论证、投资项目或合作的过程管理等工作。
    
    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    审议结果:通过
    
    (二)《关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案》
    
    根据公司规划,募投项目“原料药生产项目一期”的实施主体为公司全资子公司合肥大禹制药有限公司(以下称“大禹制药”),为实施“原料药生产项目一期”项目,公司拟使用该项目的募集资金向大禹制药实缴注册资本4800万元并提供8719.48万元无息借款(实际借款金额以该项目募集资金剩余金额及其利息总和为准),借款期限自实际借款之日起3年,根据募投项目建设情况,借款到期后可续借,也可提前偿还。
    
    为规范上述募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,在大禹制药设立募集资金专项账户,新增募集资金专项账户仅用于存储、管理“原料药生产项目一期”项目的募集资金,不得用作其他用途。
    
    授权公司管理层洽谈具体合作银行并办理相关手续。
    
    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    审议结果:通过
    
    三、备查文件
    
    1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
    
    合肥立方制药股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年3月5日

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