中国武夷:关于调整独立董事津贴的公告

来源:巨灵信息 2021-01-28 00:00:00
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    证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-014
    
    债券代码:112301 债券简称:15中武债
    
    债券代码:114495、114646 债券简称:19中武R1、20中武R1
    
    中国武夷实业股份有限公司
    
    关于调整独立董事津贴的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月26日召开第六届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
    
    为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用,依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关制度规定,结合行业独立董事薪酬水平,公司董事会决定将第七届董事会独立董事津贴调整为每人7.2万元人民币/年(含税)。
    
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,认为调整独立董事津贴有利于调动公司独立董事工作积极性,强化独立董事勤勉尽责意识,符合公司长远发展需要。本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不影响独立董事在公司事务上的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家相关法律、法规的规定。
    
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    
    特此公告
    
    中国武夷实业股份有限公司董事会
    
    2021年1月27日

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