证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2021-002
火星人厨具股份有限公司
第二届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2021年第一次临时会议于2021年1月9日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。公司于2021年1月4日以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长黄卫斌先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<火星人厨具股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经与会董事审议,同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更、对《公司章程》的相应条款进行修订,并完成所需办理的工商变更登记、章程备案手续。
公司首次公开发行4,050万股人民币普通股(A股)股票申请已获得中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3153号)同意注册,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了“天健验〔2020〕661号”《验资报告》,公司股票已于2020年12月31日在深圳证券交易所创业
板上市交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,及2020年第一次临时股东大会通过的《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,董事会现将《火星人厨具股份有限公司章程(草案)》名称变更为《火星人厨具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。同时,授权公司董事长或其授权人士办理注册资本、公司类型的变更登记、章程备案等相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-003)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案>有效期的议案》,本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记事项无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会2021年第一次临时会议决议。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2020年1月11日
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