沃森生物:第四届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-29 00:00:00
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    证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2020-144
    
    云南沃森生物技术股份有限公司
    
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
        1、上海泽润生物科技有限公司(以下简称“上海泽润”或“目标公司”)
    本次增资是实际履行2015年10月14日签署的《关于上海泽润生物科技有限公
    司之债转股协议》,以对应的可转股债权转为股权的形式进行,故本次增资上海
    泽润的估值以《债转股协议》签署时上海泽润相关评估报告的评估结果为准。
        2、因上海泽润目前处于亏损状态,HPV疫苗等相关产品的研发和产业化还
    需持续投入资金,经上海泽润各股东和本次增资方友好协商,一致同意本次增资
    方以其持有的上海泽润全部可转股债权本金2亿元(不计利息)转为上海泽润的
    股权,而不选择上海泽润偿债付息,以促进上海泽润健康、长远发展。
        3、上海泽润本次增资完成后,公司将直接持有上海泽润58.6610%股权,并
    通过所持有的本次增资方无锡新沃生物医药投资管理合伙企业(有限合伙)
    44.55%的财产份额间接持有上海泽润4.1389%的权益。本次增资不会损害上市公
    司及股东特别是中小股东的利益。
    
    
    一、董事会会议召开情况
    
        云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
    次会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开,会议通知于12月24日以
    电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参加会议董事9人。会议由
    董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
    的规定。
    
    
    二、董事会会议审议情况
    
    审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的议案》
    
    董事会同意控股子公司上海泽润生物科技有限公司(以下简称“上海泽润”)增加注册资本人民币10,063.8842万元,由无锡新沃生物医药投资管理合伙企业
    
    (有限合伙)和宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业(有限合伙)以其合计
    
    持有的上海泽润可转股债权2亿元人民币转为股权的形式认缴上海泽润本次新增
    
    的注册资本,并同意公司签署《上海泽润生物科技有限公司增资协议》。
    
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。
    
    董事张建生先生对本议案投弃权票。张建生先生认为:因无目前上海泽润资产评估报告,故弃权。
    
    本议案获得通过。
    
    公司《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的公告》详见巨潮资讯网。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    云南沃森生物技术股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二〇年十二月二十九日

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