中谷物流:关于设立全资子公司的公告

来源:巨灵信息 2020-12-26 00:00:00
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    证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2020-025
    
    上海中谷物流股份有限公司
    
    关于设立全资子公司的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?投资标的名称:上海中瑞船务有限公司(以下简称“中瑞船务”)、上海中谷智慧科技发展有限公司”(以下简称“中谷智慧”)
    
    ?投资金额:中瑞船务、中谷智慧注册资本分别为1,000万元、2,000万元
    
    ? 特别风险提示:中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记,目前处于
    
    前期筹备阶段,其未来生产经营仍存在一定的不确定性
    
    一、对外投资概述
    
    (一)本次对外投资的基本情况
    
    由于公司日常经营需要,公司拟设立全资子公司“上海中瑞船务有限公司”(以下简称“中瑞船务”)、“上海中谷智慧科技发展有限公司”(以下简称“中谷智慧”),注册资本分别为1,000万元、2,000万元。
    
    (二)2020年年初至今累计已实施的对外投资情况概述
    
    2020年1月1日至2020年12月25日公司累计对外投资情况如下:
    
    单位:万元
    
     序号    项目名称      金额                    投资概况
                                   收购东莞港国际集装箱码头有限公司49%股
                                   权,转让对价不超过3.54亿元,并参与后续
                                   整合。项目作为公司登陆发展战略的重要部
       1    东莞港项目    35,400    署,将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和
                                   “粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位
                                   优势,可进一步加强港航深度融合和协同发
                                   展,进一步优化公司航运资源和航线网络整体
                                   布局,进一步提升公司服务珠江—西江流域的
                                   集装箱航运物流能力
                                   成立项目公司“广西陆海联运国际集装箱发
                                   展有限公司”,注册资本2亿元,投资建设
                                   “中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”,
            中谷钦州集             总投资5亿元。项目将直接服务于北部湾地区
       2    装箱多式联    50,000    建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆
            运物流基地             海新通道和“西部大开发”新格局等目标,发
               项目                挥集装箱多式联运物流基地在“双循环”连
                                   接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能,
                                   可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱
                                   物流服务网络和供应链增值服务能力
                                   设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公
                                   司”,注册资本1亿元。项目公司作为立足厦
                                   门、服务两岸的航运物流产业投资平台,将发
                                   挥厦门港在海西经济区和“一带一路”的区
       3    设立子公司    10,000    位优势,可进一步整合以厦门港为枢纽港的东
                                   南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供
                                   应链资源,进一步提升公司“门到门”多式联
                                   运综合物流服务体验,进一步完善公司内贸集
                                   装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
                                   与辽宁沈哈红运物流有限公司(“沈哈红运公
                                   司”)合资设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公
                                   司,注册资本1亿元,公司持股比例50%,沈
                                   哈红运公司持股50%,沈哈红运公司由辽宁红
                                   运物流集团、沈阳铁路局、哈尔滨铁路局、营
                                   口港合资设立。项目公司的组建运营将充分发
                                   挥各股东单位在航运、铁路和港口的各自优
       4    东北铁水联    5,000    势,将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走
              运项目               廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建我国跨
                                   区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南
                                   运”核心组织枢纽的重要载体,推动公司快速
                                   建立深入东北腹地的海铁联运网络和多层次、
                                   全方位协同的综合物流体系,进一步提升公司
                                   在东北地区海铁联运的市场份额,进一步增强
                                   公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合
                                   竞争力
                                   设立项目公司“日照中谷国际物流有限公
            日照中谷多             司”,注册资本5,000万,投资建设“日照中
       5    式联运综合    33,110    谷多式联运综合物流园区”,总投资额
            物流园区项             33,110万元。项目将服务于日照港打造“一
                目                 带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的
                                   能源、原材料、集装箱中转基地等目标,可进
                                   一步增强公司在山东地区的内贸集装箱物流
                                   服务网络和供应链增值服务能力,进一步提升
                                   公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的
                                   辐射联动能力
                                   收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司21%
            收购海铁互             股权,项目将直接服务于我国北方地区能源运
       6      联股权       840     输通道和“散改集”绿色发展理念建设,可进
                                   一步增强公司在北方地区的集装箱服务效率
                                   和综合竞争力
               合计      134,350
    
    
    (三)董事会审议情况
    
    公司于2020年12月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
    
    (四)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
    
    二、投资标的基本情况
    
    (一)上海中瑞船务有限公司
    
    1、公司名称:上海中瑞船务有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)
    
    2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号
    
    3、公司类型:有限责任公司
    
    4、注册资本:1,000万元人民币。
    
    5、经营范围:国际,国内船舶管理服务;国际,国内船舶代理服务;船舶信息咨询服务;船舶试航服务;国内水路运输服务;国内货运代理;船舶航运技术服务;人力资源管理咨询服务;海洋船舶配员服务及船员事物管理;代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书业务;劳务派遣经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(最终以工商行政部门核准登记为准)
    
    6、股东情况:公司持有100%的股权。
    
    7、资金来源及出资方式:自有资金。
    
    (二)上海中谷智慧科技发展有限公司
    
    1、公司名称:上海中谷智慧科技发展有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)
    
    2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号
    
    3、公司类型:有限责任公司
    
    4、注册资本:2,000万元人民币。
    
    5、经营范围:从事智慧航运、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,信息技术咨询服务,计算机、软件及辅助设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(最终以工商行政部门核准登记为准)
    
    6、股东情况:公司持有100%的股权。
    
    7、资金来源及出资方式:自有资金。
    
    三、对外投资对上市公司的影响
    
    公司日常运营120余艘集装箱船舶,涉及大量船员管理事宜,公司本次设立中瑞船务旨在加强船员管理,强化船员队伍建设,提高船员队伍素质,完善船员管理体系,促进船员管理工作的科学化和标准化,更有效的利用船员资源,有利于维护船舶正常的生产和生活秩序,维护船舶的安全运行,确保安全优质的完成集装箱物流运输服务,满足客户的运输需求,进一步提升公司综合服务实力。
    
    公司本次设立中谷智慧旨在提升信息系统自主研发能力,进一步增强公司研发实力和研发团队建设,降低公司研发成本,为全面提升服务能力和未来发展奠定了坚实的基础。同时有助于进一步推进科技与公司既有服务的结合,更快更好地响应客户服务需求,提升公司综合竞争实力,促进公司的可持续发展,对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。
    
    四、对外投资的风险分析
    
    中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记,目前处于前期筹备阶段,其未来生产经营仍存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    上海中谷物流股份有限公司董事会
    
    2020年12月26日

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