证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2020-088
新经典文化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年12月11日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2020年12月22日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
公司监事会对第二期股票期权激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实,经核查后认为:
拟首次授予期权的28名激励对象均为公司2020年第三次临时股东大会审议通过的公司《第二期股票期权激励计划(草案)》中确定的激励对象中的人员,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
综上,拟首次授予的28名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,均在公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围内,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且本激励计划的授予条件已经成就,同意以2020年12月23日为首次授权日,向符合授予条件的28名激励对象授予640.00万份股票期权,行权价格为45.15元/股。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2020年12月24日
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