晶华新材:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-056
    
    上海晶华胶粘新材料股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年12月18日
    
    (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区玉树路1569号11号楼1108室上海
    
    晶华胶粘新材料股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     10
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             76,243,900
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            62.0363
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由董事会召集,公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2020年限制性股票激
    
    励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股          76,120,900   99.8386     16,700   0.0219    106,300   0.1395
    
    
    2、议案名称:《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激
    
    励计划实施考核管理办法>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股          76,120,900   99.8386     16,700   0.0219    106,300   0.1395
    
    
    3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事
    
    项的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股          76,120,900   99.8386     16,700   0.0219    106,300   0.1395
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案       议案名称             同意             反对           弃权
      序号                        票数     比例    票数    比例    票数    比例
                                             (%)            (%)           (%)
     1      《关于<上海晶华胶   3,704,900   96.7867    16,700  0.4362   106,300  2.7771
            粘新材料股份有限公
            司 2020 年限制性股
            票激励计划(草案修
            订稿)及其摘要>的议
            案》
     2      《关于<上海晶华胶   3,704,900   96.7867    16,700  0.4362   106,300  2.7771
            粘新材料股份有限公
            司 2020 年限制性股
            票激励计划实施考核
            管理办法>的议案》
     3      《关于提请股东大会  3,704,900   96.7867    16,700  0.4362   106,300  2.7771
            授权董事会办理限制
            性股票激励计划有关
            事项的议案》
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过;
    
    2、议案1、议案2、议案3需要对中小投资者单独计票;
    
    3、议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决,关联股东白秋美已回避表决。
    
    4、本次股东大会审议的议案,独立董事均未征集到相关股东的委托投票权。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所
    
    律师:吕维斯 姜莹
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    上海晶华胶粘新材料股份有限公司
    
    2020年12月19日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示晶华新材盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-