证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-048
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知及议案于2020年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2020年12月18日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2021年度公司投资计划的议案》。
议案具体内容见后续披露的2021年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<期货交易管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。
同意公司向省妇女儿童福利基金会捐赠人民币 100 万元，专项用于基金会“我助妇儿康”——女性“两癌”救助项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年12月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
