航天信息:股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-19 00:00:00
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    证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2020-052
    
    转债代码:110031 转债简称:航信转债
    
    转股代码:190031 转股简称:航信转股
    
    航天信息股份有限公司
    
    第七届董事会第十五次会议决议公告
    
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2020年12月18日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案
    
    为满足公司在河北省石家庄地区产业发展的经营用房需要,同意公司在石家庄市购置中房元泰广场B座写字楼1F及12F-23F,总投资预计不超过18,869.57万元,并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案
    
    同意公司根据限制性股票回购注销实施情况,减少注册资本,并对公司《章程》相应条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于减少注册资本并修改公司<章程>相应条款的公告》(2020-053)。
    
    本议案需提交股东大会审议批准。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    航天信息股份有限公司董事会
    
    2020年12月19日

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