证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2020-035
佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年12月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2020年度日常关联交易计划。
该议案在2019年年度股东大会被否决，公司董事会重新审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度日常关联交易公告》。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交至公司2020年度第一次临时股东大会审议。
本议案为关联交易，公司关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。该事项已获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见：我们审核了公司2020年度日常关联交易的有关交易条款，均为公司正常经营所需，是必要的、不可避免的。该关联交易可充分利用各关联企业的优势，节约公司的费用，降低成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易符合公平、公正、公开、诚实自愿的原则。公司的2020年日常关联交易定价是公允的，符合本公司及全体股东的最大利益，没有损害公司和其他非关联股东利益的情形。本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。
二、召开公司2020年度第一次临时股东大会事宜。
董事会同意于2020年12月28日（星期一）召开公司2020年度第一次临时股东大会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
? 上网公告附件
公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见。
公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议之独立意见。
? 报备文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O二O年十二月十二日
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