国光股份:第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-26 00:00:00
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    证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2020-100号
    
    债券代码:128123 债券简称:国光转债
    
    四川国光农化股份有限公司
    
    第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议通知于2020年11月20日以邮件形式发出,会议于2020年11月25日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由副董事长颜亚奇先生主持,公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:
    
    (一)关于出售江苏景宏生物科技有限公司股权的议案
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司《关于出售江苏景宏生物科技有限公司股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (二)关于向山西浩之大生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    同意公司借款3,000万元(年利率4%)给山西浩之大生物科技有限公司,一部分用于偿还其银行借款和个人借款、降低产品成本,一部分用于补充流动资金,加强公司的生产经营活动。
    
    三、独立董事意见
    
    独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    
    四、备查文件
    
    1、公司第四届董事会第二十三次(临时)会议决议;
    
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    四川国光农化股份有限公司董事会
    
    2020年11月26日

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