星徽精密:关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

来源:巨灵信息 2020-11-05 00:00:00
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    证券代码:300464 股票简称:星徽精密 公告编号:2020-180
    
    广东星徽精密制造股份有限公司
    
    关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    2020年11月4日,广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
    
    一、调整公司董事会成员人数情况
    
    由于孙才金先生和朱佳佳女士已辞去公司第四届董事会董事职务(详见2020年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2020-135)),根据公司治理实际情况需要,为提高董事会运作效率,公司董事会同意将董事会成员人数由9人调减为7人,其中非独立董事人数由6人调减为4人,独立董事人数3人不变。
    
    二、《公司章程》修订情况
    
    鉴于本次调整董事会成员人数,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改,具体修订情况如下:
    
     序号                   修改前                                    修改后
       1    第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董    第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董
            事长1人。                                事长1人。
    
    
    三、对公司的影响
    
    公司此次调整董事会成员人数事宜,充分考虑了实际治理情况,有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定;本次董事会成员调整事项程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时,需提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相
    
    特此公告。
    
    广东星徽精密制造股份有限公司董事会
    
    2020年11月4日

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