证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2020-048
恒宝股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第七届监事会第六次临时会议于2020年10月29日下午15 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为本次变更会计师事务所有充分和合理的理由，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提供审计服
务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。
因此，公司监事会同意将公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构
变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2020
年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇二〇年十月二十九日
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