证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020–079
皇氏集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务
所”）为公司2020年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘中喜会计师事务所担任公司 2020年度报告的审计工作，聘期为一年。公司给予中喜会计师事务所2019年度的审计费用为140万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；
2．机构性质：特殊普通合伙企业；
3．历史沿革：中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。
4．注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室；
5．投资者保护能力：2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师443名，从业人员总数1,200名。近一年来注册会计师转入112人，转出77人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。
拟签字注册会计师：饶世旗、周香萍
（三）业务信息
中喜会计师事务所2019年度营业收入28,410.19万元万元，净资产3,176.00万元，2019年度收入中上市公司年度财务报告审计收入4,392.66万元，客户数量37家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值66.26亿元。
（四）执业信息
中喜会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。
1．项目合伙人：饶世旗
执业资质：注册会计师
从业经历：中喜会计师事务所等
从事证券业务的年限：20年
是否具备专业胜任能力：是
2．质量控制复核人：宿雷阳
执业资质：注册会计师
从业经历：中喜会计师事务所
从事证券业务的年限：7年
是否具备专业胜任能力：是
3．拟签字注册会计师：周香萍
执业资质：注册会计师
从业经历：中喜会计师事务所等
从事证券业务的年限：13年
（五）诚信记录
中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施16次，具体如下：
是否影
序号 类别 时间 项目 事项 响目前
执业
天津市房地产发 中国证券监督管理委员会天津证监局
展（集团）股份 行政监管措施决定书[2017]10 号《关
1 行政监 2017 年 8 有限公司2016年 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
管措施 月22日 财务报告审计及 伙）及注册会计师王会栓、宋志刚采
内部控制审计项 取出具警示函措施的决定》
目
北京屹立由数据 中国证券监督管理委员会山东证监局
行政监 2017 年 7 有限公司2013年 行政监管措施决定书[2017]27号《关
2 管措施 月10日 1月1日至2015 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
年6月30日财务 伙）及注册会计师李力、陈翔采取出
报表审计项目 具警示函行政监管措施的决定》
凯瑞德控股股份 中国证券监督管理委员会山东证监局
行政监 2017年12 有限公司2016年 行政监管措施决定书[2017]47号《关3 管措施 月5日 年报财务报表审 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
计项目 伙）及注册会计师马燕、单鹏飞采取
出具警示函行政监管措施的决定》
中国证券监督管理委员会北京监管局
行政监 2017年10 亿利资源集团有 行政监管措施决定书〔 2017〕 136
4 管措施 月24日 限公司公开发行 号《关于对中喜会计师事务所（特殊 否
公司债券项目 普通合伙）及注册会计师宋俊英、崔
利军采取出具警示函的决定》
银泰资源股份有 中国证券监督管理委员会内蒙古监管
5 行政监 2018 年 3 限公司2016年年 局行政监管措施决定书〔2018〕2 否
管措施 月8日 报审计项目 号《关于对中喜会计师事务所采取出
具警示函措施的决定》
联美量子股份有 中国证监会辽宁监管局行政监管措施
6 行政监 2018 年 7 限公司2017年年 决定书[2018]5号《关于对中喜会计师 否
管措施 月26日 报审计项目 事务所（特殊普通合伙）采取出具警
示函措施的决定》
中国证券监督管理委员会厦门监管局
行政监 2018年11 厦门商中在线科 行政监管措施决定书[2018]31号《厦
7 管措施 月26日 技股份有限公司 门证监局关于对中喜会计师事务所 否
（特殊普通合伙）采取责令改正措施
的决定》
凯瑞德控股股份 中国证券监督管理委员会山东证监局
行政监 2018年11 有限公司2017年 行政监管措施决定书[2018]78号《关
8 管措施 月26日 年报财务报表审 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
计项目 伙）及注册会计师马燕、单鹏飞采取
出具警示函行政监管措施的决定》
广州珠江啤酒股 中国证券监督管理委员会广东证监局
9 行政监 2018年10 份有限公司2017 行政监管措施决定书[2018]81号《关 否
管措施 月25日 年年报审计项目 于对中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）采取出具警示函措施的决定》
四川金宇汽车城 中国证券监督管理委员会四川监管局
行政监 2019 年 1 （集团）股份有 行政监管措施决定书[2019]4号《关于
10 管措施 月21日 限公司2017年年 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 否
报审计项目 及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措
施的决定》
中国证券监督管理委员会深圳监管局
深圳市芭田生态 行政监管措施决定书[2019]64号《深
11 行政监 2019 年 5 工程股份有限公 圳证监局关于对中喜会计师事务所 否
管措施 月6日 司2017年年报审 （特殊普通合伙）及注册会计师沈建
计项目 平、李松清采取出具警示函措施的决
定》
山东未名生物医 中国证券监督管理委员会山东监管局
药股份有限公司 行政监管措施决定书[2019]48 号《关
12 行政监 2019年10 2018年度内部控 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
管措施 月28日 制 鉴 证项 目 及 伙）及注册会计师李松清、吴丽丽采
2018年度商誉减 取出警示函行政监管措施的决定》
值审计项目
潍坊北大科技园 中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政监 2019 年 9 建设开发有限公 行政监管措施决定书[2019]170号《深
13 管措施 月9日 司预测性财务信 圳证监局关于对中喜会计师事务所 否
息审核项目 （特殊普通合伙）及注册会计师杨光、
岳丁振采取出具警示函措施的决定》
东营正宜包装股 中国证券监督管理委员会山东监管局
份有限公司、山 行政监管措施决定书[2019]76 号《关
14 行政监 2019年12 东地瑞科森能源 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
管措施 月9日 技术股份有限公 伙）及注册会计师巩平、岳丁振采取
司2018年年报审 出具警示函行政监管措施的决定》
计项目
四川金宇汽车城 中国证券监督管理委员会四川监管局
行政监 2019年12 （集团）股份有 行政监管措施决定书[2019]47 号《关
15 管措施 月19日 限公司2018年年 于对中喜会计师事务所（特殊普通合 否
报审计商誉专项 伙）及韩秋科、李叶梅采取出具警示
检查项目 函措施的决定》
广东佳兆业佳云 中国证券监督管理委员会广东监管局
16 行政监 2020 年 5 科技股份有限公 行政监管措施决定书[2020]70 号《关 否
管措施 月26日 司项目 于对中喜会计师事务所、周香萍、廖
伟潮采取出具警示函措施的决定》
朗源股份有限公 会协【2017】47号《对中喜会计师事
17 行业惩 2017年11 司2016年年报审 务所（特殊普通合伙）及首席合伙人 否
戒 月22日 计项目 张增刚予以通报批评，对马燕、石拥
军予以公开谴责》
最近三年，项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，签字注册会计师周香萍受到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施1次（具体情况已在上表中列示）。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年，并将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
中喜会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提请公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会审议。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十八日
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