证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2020-042
上海家化联合股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届十五次董事会于2020年10月26日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年10月16日以书面方式发出。会议应参加董事6人,实际参加董事 6人,会议由董事长潘秋生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过公司2020年第三季度报告;
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司2020年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。
2、审议通过公司关于增加2020年度投资理财额度的议案。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
鉴于公司目前现金流充裕,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,现将理财投资额度增加2.8亿元,即2020年度公司投资理财项目总额不超过27.8亿元人民币。
本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。
《上海家化联合股份有限公司关于增加 2020 年度投资理财额度的公告》请见当日公告(临2020-043)。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020年10月27日
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