鸿泉物联:第一届监事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-10-24 00:00:00
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证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-040
    
    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
    
    第一届监事会第十五次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十五次会议于2020年10月23日在浙江省杭州市西湖区西园八路6号水秀大厦A座5楼公司会议室召开,公司于2020年10月12日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过了《关于审议<2020年第三季度报告>的议案》
    
    经审议,监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果等事项;在2020年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年第三季度报告》与《2020年第三季度报告正文》。
    
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    
    经审议,监事会认为公司本次使用最高额度不超过4.8亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,且不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此,监事会同意公司使用最高余额不超过人民币4.8亿元的部分暂时闲置募集资金和最高余额不超过人民币8,000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
    
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-041)。
    
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
    
    监事会
    
    2020年10月24日

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