平高电气:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2020-029
    
    河南平高电气股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年09月25日
    
    (二) 股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     12
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            554,176,490
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            40.8407
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长成卫主持会议。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席6人,董事程利民因工作原因未能出席会议,独立
    
    董事王天也、李涛因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李俊涛、监事宋宏乐因工作原因
    
    未能出席会议;3、董事会秘书刘湘意的出席了会议,副总经理刘伸展、杨保利列席会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》
    
    的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数   比例(%)
         A股      553,628,422  99.9011  540,168   0.0974   7,900    0.0015
    
    
    2、议案名称:关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数   比例(%)
         A股      553,628,422  99.9011  540,168   0.0974   7,900    0.0015
    
    
    3、议案名称:关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                 反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)
         A股      553,628,422  99.9011  540,168   0.0974  7,900    0.0015
    
    
    4、议案名称:关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数   比例(%)
         A股      553,628,422  99.9011  540,168   0.0974   7,900    0.0015
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    
                                                得票数占出席
       议案序号      议案名称       得票数     会议有效表决    是否当选
                                                权的比例(%)
         5.01         成  卫      553,641,323     99.9034          是
         5.02         程利民      553,641,323     99.9034          是
         5.03         石  丹      553,641,323     99.9034          是
         5.04         庞庆平      553,641,323     99.9034          是
         5.05         韩书谟      553,641,323     99.9034          是
         5.06         徐光辉      553,641,323     99.9034          是
    
    
    2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    
                                                得票数占出席
       议案序号      议案名称       得票数     会议有效表决    是否当选
                                                权的比例(%)
         6.01         吕文栋      553,734,391     99.9202          是
         6.02         吴  翊      553,720,391     99.9176          是
         6.03         何平林      553,720,391     99.9176          是
    
    
    3、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
    
                                                得票数占出席
       议案序号      议案名称       得票数     会议有效表决    是否当选
                                                权的比例(%)
         7.01         李俊涛      553,720,391     99.9176          是
         7.02         刘  伟      553,633,423     99.9020          是
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案   议案名           同意               反对            弃权
      序号     称        票数     比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
      5.01   成  卫    4,143,750   88.5621
      5.02   程利民    4,143,750   88.5621
      5.03   石  丹    4,143,750   88.5621
      5.04   庞庆平    4,143,750   88.5621
      5.05   韩书谟    4,143,750   88.5621
      5.06   徐光辉    4,143,750   88.5621
      6.01   吕文栋    4,236,818   90.5512
      6.02   吴  翊    4,222,818   90.2520
      6.03   何平林    4,222,818   90.2520
      7.01   李俊涛    4,222,818   90.2520
      7.02   刘  伟    4,135,850   88.3933
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京众天律师事务所
    
    律师:王半牧、鞠慧颖
    
    2、律师见证结论意见:
    
    众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    河南平高电气股份有限公司
    
    2020年9月26日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平高电气盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-