证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2020-034
成都康华生物制品股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知已于2020年9月7日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。会议于2020年9月9日在四川省成都经济技术开发区北京路182号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》；
经审议，公司监事会认为：2020年7月，公司以自有资金2,800.00万元收购广西一曜生物科技有限公司（以下简称“一曜生物”）10.00%股权，成为一曜生物股东，定价依据为审计机构和评估机构对一曜生物进行审计、评估并出具的《审计报告》和《估值报告》。
公司本次放弃一曜生物股权转让优先购买权与关联方南京奥联汽车电子电器股份有限公司形成共同投资关系，公司对一曜生物的持股比例未发生变化，不影响公司在一曜生物拥有的权益。董事会在审议该关联交易事项时，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。
回避表决：关联监事吴淑青女士
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
成都康华生物制品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
监事会
2020年9月10日
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